证券代码：688159       证券简称：有方科技       公告编号：2021-045



       深圳市有方科技股份有限公司
   第二届监事会第二十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8

月 19 日在公司会议室召开第二届监事会第二十二次会议（以下简称

“本次会议”）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事 3 名，

实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关

法律、法规以及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议表决情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

    （一）审议通过《关于购买联通智网睿行科技（北京）有限公司

股权暨关联交易的议案》。
    公司拟以人民币 400 万元受让深圳市优联物联网有限公司所持

有的联通智网睿行科技（北京）有限公司 10%的股权，投资完成后公

司持有联通智网睿行科技（北京）有限公司 10%股权，对应出资额 100

万元。

                                  1
      交易对手方介绍：

      1、名称：深圳市优联物联网有限公司

      2、住所：深圳市南山区南山街道向南社区海德二道 470 号海德

大厦 A1004J

      3、经营期限：2017-09-08 至无固定期限

      4、统一社会信用代码：91440300MA5EQ90EXP

      5、企业性质：有限责任企业

      6、经营范围：从事物联网技术、电子技术、通信技术、自动化

技术、智能科技技术、计算机软件和硬件领域内的技术研发、技术服

务、技术转让；电子产品、通信设备、自动化设备、计算机大数据系

统设备、计算机软件和硬件及周边设备、人工智能产品的研发、销售；

计算机系统集成；数据处理服务；从事广告业务；国内贸易；经营进

出口业务；科技信息咨询。（以上法律、行政法规、国务院决定规定

在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），

许可经营项目是：无

      7、认缴出资额及出资比例：
序号                   出资人                  出资额（万元） 出资比例（%）
  1                     舒南                       3615         46.9481
  2       深圳市达顺投资合伙企业（有限合伙）       3085         40.0649

  3         北京天元合纵信息科技有限公司           500          6.4935
  4                     屈雄                       500          6.4935

                    合计                           7700           100

      注：实缴注册资本为 2330 万人民币。

      投资标的的基本情况：

                                     2
    1、名称：联通智网睿行科技（北京）有限公司

    2、住所：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 5 层

501-7

    3、经营期限：2018-09-26 至无固定期限

    4、统一社会信用代码：91110302MA01ETKJ6R

    5、企业性质：有限责任企业

    6、经营范围：从事互联网文化活动；互联网信息服务；专业承

包；施工总承包；智慧交通系统的产品、设备、运营服务系统的技术

推广服务；计算机软硬件的技术开发；物联网、大数据、区块链、人

工智能领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；通信系统

的技术开发；技术推广服务；信息系统集成服务；劳务分包；数据处

理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心

除外）；批发、零售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、

广播电视设备、汽车、摩托车（不含三轮摩托车）、自行车（不含电

动自行车）、汽车零配件、摩托车零配件、自行车零配件；汽车租赁

（不含九座以上乘用车）；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化

活动、互联网信息服务、专业承包、施工总承包以及依法须经批准的

项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家

和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    7、认缴出资额及出资比例（投资前）：
序号             出资人             出资额（万元）   出资比例（%）


                                3
  1        联通智网科技股份有限公司       800           80
  2        深圳市优联物联网有限公司       200           20

                 合计                    1000          100

      深圳市优联物联网有限公司的实际控制人舒南为王兵的配偶，王

兵持有公司之控股子公司深圳市有方智行科技有限公司 20%股权，公

司审慎考虑将该笔投资事项认定为关联交易。

      监事会认为：本次交易系公司为了拓展国内车联网终端业务而进

行，符合公司战略规划，交易定价遵循了市场原则，交易价格公允合

理。本次交易审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东

特别是中小股东利益的情形。

      表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

      具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司关于对外投资

暨关联交易的公告》（公告编号：2021-046）。

      （二）审议通过《关于增加预计 2021 年度日常性关联交易的议

案》。

      公司 2021 年 7 月参股投资成立了深圳市有方百为科技有限公司

（以下简称“有方百为”），公司股权占比 36%，同时公司董事魏琼担

任有方百为董事长，因此公司系有方百为关联方，双方的交易构成关

联交易。公司预计与有方百为 2021 年度日常性关联交易金额为 2900

万元，关联交易内容为销售商品。

      监事会认为：本次增加预计的与深圳市有方百为科技有限公司

2021 年日常关联交易，为双方开展日常经营活动所需，有方百为系


                                  4
公司参股投资的公司，公司与有方百为之间的交易将遵循公平、公正、

公开的原则。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。本次交易

审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股

东利益的情形。

    表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司关于增加预计

2021 年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-047）。

    特此公告。

                            深圳市有方科技股份有限公司监事会

                                             2021 年 8 月 21 日




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