证券代码：688159       证券简称：有方科技       公告编号：2021-051



         深圳市有方科技股份有限公司
     第二届董事会第三十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会议召开情况

    深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8

月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第三

十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主持，

本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的召集、

召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议表决情况

    经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

    （一）审议通过《关于审议公司<2021 年半年度报告>及摘要的

议案》。

    公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2021 年半年

度报告》和《2021 年半年度报告摘要》并予以汇报。

    经审核，董事会认为公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序

符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021


                                   1
年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021

年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未

发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

董事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、准确、

完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的

真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报

告摘要》。

    （二）审议通过《关于审议公司<2021 年半年度募集资金存放与

使用情况专项报告>的议案》。

    公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2021 年半年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》并予以汇报。

    表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。公司

独立董事发表了独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《有方科技：2021 年半年度募集资金存放与

使用情况专项报告》。

    （三）审议通过《关于调整公司和全资子公司 2021 年度银行申

请综合授信额度的议案》。

    公司此前先后召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届董

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事会第二十八次会议，审议通过了《关于预计公司 2021 年度向银行

申请综合授信的议案》、《关于提请股东会授权董事会在预计 2021 年

度综合授信总额度范围内对公司及公司之全资子公司申请的银行对

象和额度进行调整的议案》、《关于调整公司及全资子公司 2021 年度

银行综合授信额度的议案》等相关议案。

    根据银行对公司和全资子公司实际批复的额度，公司拟对银行对

象、授信额度、子公司额度在此前审议的综合授信总额度范围内进行

分配调整。

    表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
    特此公告。

                            深圳市有方科技股份有限公司董事会
                                             2021 年 8 月 30 日




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