证券代码：688159       证券简称：有方科技       公告编号：2021-059



         深圳市有方科技股份有限公司
     关于董事会、监事会换届选举的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第二届董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等

法律、法规以及《深圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的规定，公司开展了董事会、监事会的换届选举，现将本

次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

    公司于 2021 年 11 月 16 日在公司会议室召开第二届董事会第三

十三会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事

会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董

事会独立董事的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立

意见，上述事项尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

    根据《公司法》和《公司章程》对董事候选人提名的规定，经董

事会提名委员会对董事候选人任职资格的审查，并征求了董事候选人

本人意见，董事会提名王慷先生、张增国先生、魏琼女士、杜广先生、

                                  1
张楷文先生、喻斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历

详见附件），提名徐小伍先生、曾明先生、陈会军先生为公司第三届

董事会独立董事候选人（简历详见附件）。三位独立董事候选人均已

获得独立董事资格证书，其中徐小伍先生为会计专业人士。

    非独立董事候选人和独立董事候选人经 2021 年第四次临时股东

大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，非独立董事任期自公司

2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起任职，任期三年；独立

董事任期自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起任职，

在《公司法》等法律法规规定的任职期限届满前卸任。

    二、监事会换届选举情况

    公司于 2021 年 11 月 16 日在公司会议室召开第二届监事会第二

十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监

事会非职工代表监事的议案》，上述事项尚需提交公司 2021 年第四次

临时股东大会审议。

    根据《公司法》和《公司章程》对监事候选人提名的规定，通过

对监事候选人的任职资格的审查，并征求监事候选人本人意见，监事

会提名熊杰、贺降强为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简

历详见附件）。

    上述监事会非职工代表监事候选人经 2021 年第四次临时股东大

会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成

公司第三届监事会，自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之

日起任职，任期三年。

    三、其他情况说明

                               2
    上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规

范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司

章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督

管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不

适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的

教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及

独立性的相关要求。

    为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2021 年第四次

临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会

按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

    特此公告。

                           深圳市有方科技股份有限公司董事会

                                           2021 年 11 月 18 日




                              3
附件：

                     非独立董事候选人简历

    王慷先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1970 年 9

月，北京大学 MBA。1991 年 9 月至 1998 年 2 月，任职于航空部陕西

省千山电子仪器厂；1998 年 3 月至 2009 年 12 月，任职于中兴通讯

股份有限公司，历任硬件工程师、传输硬件开发部部长、中兴移动副

总经理等职务；2011 年 6 月至 2015 年 7 月，任深圳市有方科技有限

公司执行董事兼总经理，2015 年 8 月至今，任本公司董事长兼总经

理。现任本公司董事长兼总经理，兼任本公司多家子公司董事、深圳

市基思瑞投资发展有限公司董事长、深圳市杰源技术服务有限公司执

行董事。王慷在无线通信领域拥有近 30 年的资深经验，在公司发展

过程中起着绝对主导作用。

    王慷先生本人直接持有公司 4,666,454 股，同时通过深圳市基思

瑞投资发展有限公司间接持有 12,959,194 股，通过深圳市方之星投

资合伙企业（有限合伙）间接持有 881,944 股，此外还持有“华创证

券－兴业银行－华创证券钱景 1 号科创板战略配售集合资产管理计

划”份额。

    杜广先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1975 年 9

月，华中科技大学电子工程专业学士学位。1998 年 7 月至 2013 年 2

月，任职于中兴通讯股份有限公司；2013 年 3 月至 2015 年 6 月，任

职于深圳市基思瑞科技有限公司；2014 年 1 月至 2018 年 6 月 19 日，

                                4
任深圳市方瑞软件技术有限公司执行董事。2015 年 8 月至今，任公

司董事兼副总经理。

    杜广先生本人未直接持有公司股份，通过深圳市方之星投资合伙

企业（有限合伙）间接持有 246.88 万股，此外还持有“华创证券－

兴业银行－华创证券钱景 1 号科创板战略配售集合资产管理计划”份

额。

    张增国先生：张增国，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于

1974 年 7 月，西安电子科技大学通信工程专业学士学位。1998 年 7

月至 2000 年 12 月，任职于深圳市桑达通信联合有限公司；2000 年

12 月至 2004 年 5 月，任职于中兴通讯股份有限公司；2004 年 6 月至

2007 年 9 月，任职于深圳市中兴移动通信有限公司；2007 年 10 月至

2010 年 8 月，任有方有限研发经理；2008 年 7 月至 2013 年 6 月，任

深圳市网能达科技有限公司执行董事兼总经理；2010 年 9 月至 2016

年 11 月，任职于深圳市基思瑞科技有限公司，先后担任研发部长、

总经理。2015 年 8 月至今，任公司董事。2017 年 4 月至今，兼任公

司副总经理。现任本公司董事兼副总经理，兼任本公司控股子公司厦

门善若物联科技有限公司董事长兼总经理。

    张增国先生本人未直接持有公司股份，通过深圳市基思瑞投资发

展有限公司间接持有 95.62 万股，通过深圳市方之星投资有限公司间

接持有 141.09 万股，此外还持有“华创证券－兴业银行－华创证券

钱景 1 号科创板战略配售集合资产管理计划”份额。


                                5
    魏琼女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1979 年 3

月，华中师范大学计算机信息管理专业学士学位。2001 年 10 月至 2003

年 8 月，任职于宜华木业股份有限公司；2003 年 10 月至 2005 年 4

月，任职于深圳市傲鹏伟业软件科技有限公司；2005 年 5 月至 2010

年 5 月，任职于深圳市中兴移动通信有限公司；2013 年 1 月至 2017

年 3 月，任深圳市基思瑞投资发展有限公司总经理；2014 年 5 月至

2017 年 8 月，任深圳市宏邦供应链管理有限公司监事。2010 年 6 月

至 2015 年 7 月，任深圳市有方科技有限公司综合管理部经理。2015

年 8 月至今，任公司董事。2017 年 4 月至今，兼任公司副总经理。

现任本公司董事兼副总经理，兼任本公司参股子公司西安迅腾科技有

限责任公司董事、深圳市有方百为科技有限公司董事。

    魏琼女士本人未直接持有公司股份，通过深圳市基思瑞投资发展

有限公司间接持有 81.96 万股，通过深圳市方之星投资有限公司间接

持有 144.14 万股，此外还持有“华创证券－兴业银行－华创证券钱

景 1 号科创板战略配售集合资产管理计划”份额。

    张楷文先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1976 年

10 月，清华大学软件工程专业硕士学位。1999 年 7 月至 2004 年 1 月，

任职于深圳市桑夏高科技股份有限公司；2004 年 1 月至 2008 年 7 月，

任职于深圳市中兴移动通信有限公司；2008 年 7 月至 2015 年 7 月，

先后担任深圳市有方科技有限公司软件大项目经理、营销部部长；

2015 年 8 月至今，任公司副总经理。


                                6
    张楷文先生本人直接持有公司 50.82 万股，同时通过深圳市基思

瑞投资发展有限公司间接持有 84.69 万股。

    喻斌先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1968 年 7

月。中国纺织大学自动化及计算机专业。1990 年 8 月至 1994 年 4 月，

任职于深圳市鸿华公司；1994 年 5 月至 2002 年 3 月，任深圳市万科

物业服务有限公司总经理；2002 年 3 月至 2013 年 3 月，任万科集团

物业事业本部副总经理；2013 年 3 月至今，任深圳市万睿智能科技

有限公司董事总经理；2018 年 10 月至今，任本公司董事。现任深圳

市万睿智能科技有限公司董事兼总经理、本公司董事，兼任万物云空

间科技服务股份有限公司多家子公司董事。

    喻斌先生本人未持有公司股份。

                      独立董事候选人简历

    徐小伍先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，资深中国注册

会计师，高级会计师，税务师，生于 1973 年 6 月，纽约理工学院 MBA。

1992 年 8 月至 1997 年 4 月，任职于安徽省潜山县财政局；1997 年 5

月至 2000 年 8 月，任职于深圳一飞会计师事务所；2000 年 9 月至 2002

年 3 月，任职于深圳华鹏会计师事务所；2002 年 4 月至 2004 年 12

月，任职于深圳鹏城会计师事务所；2005 年 1 月至 2010 年 5 月，任

职于深圳国浩会计师事务所；2010 年 6 月至 2013 年 7 月，任职于中

审亚太会计师事务所深圳分所；2013 年 8 月至 2015 年 9 月，任职于

深圳国浩会计师事务所；2015 年 10 月至今，任中证天通会计师事务

                                 7
所深圳分所副所长；2017 年 7 月至今，任本公司独立董事。现任中

证天通会计师事务所深圳分所副所长和深圳市尚杰企业管理咨询有

限公司执行董事、本公司独立董事，兼任广东塔牌集团股份有限公司

独立董事、佳兆業資本投資集團有限公司独立董事。

    徐小伍先生本人未持有公司股份。

    曾明先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1977 年 9

月，华南理工大学控制理论与控制工程博士；2003 年 7 月至 2011 年

11 月，任华南理工大学教师；2011 年 12 月至今，任广东省物联网协

会专职秘书长；2017 年 3 月至今，任公司独立董事。现任广东省物

联网协会秘书长、本公司独立董事，兼任广州超讯通信技术股份有限

公司独立董事。

    曾明先生本人未持有公司股份。

    陈会军先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1976 年

11 月。2000 年 7 月至 2003 年 2 月，任深圳市勤基线路板有限公司维

修工程师；2003 年 7 月至 2009 年 9 月，任职于富士康科技集团，先

后担任设备开发工程师，设备开发主管；2009 年 10 月至今，任职于

深圳市汽车电子行业协会，先后担任筹备组、信息策划部长、副秘书

长、秘书长；2017 年 3 月至今，任公司独立董事。现任深圳市汽车

电子行业协会秘书长、本公司独立董事，兼任深圳鸿钧产业控股有限

公司董事、深圳市汽电科技有限公司董事。

    陈会军先生本人未持有公司股份。

                                8
                      非职工代表监事简历

    熊杰先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1970 年 12

月，电子科技大学微电子电路与系统专业学士学位。1993 年 9 月至

1998 年 2 月，任职于电子部 24 所；1998 年 2 月至 2004 年 6 月，任

职于中兴通讯股份有限公司；2004 年 6 月至 2013 年 7 月，任职于深

圳市中兴移动技术有限公司；2013 年 7 月至 2015 年 6 月，任职于深

圳市基思瑞科技有限公司；2014 年 1 月至 2018 年 6 月 19 日，任深

圳市方瑞软件技术有限公司监事；2015 年 8 月至今，任公司监事会

主席。

    熊杰先生本人未直接持有公司股份，通过深圳市方之星投资合伙

企业（有限合伙）间接持有 117.12 万股，此外还持有“华创证券－

兴业银行－华创证券钱景 1 号科创板战略配售集合资产管理计划”份

额。

    贺降强先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1974 年

12 月，湖南大学工业自动化专业学士学位。1998 年 9 月至 2000 年

12 月，任职于广州新太集团子公司；2000 年 12 月至 2005 年 7 月，

任职于中兴通讯股份有限公司；2005 年 7 月至 2011 年 12 月，任职

于深圳市中兴移动通信有限公司；2012 年 1 月至 2016 年 11 月，任

职于深圳市基思瑞科技有限公司；2015 年 8 月至今，任公司监事。

    贺降强先生本人未直接持有公司股份，通过深圳市基思瑞投资发

展有限公司间接持有 76.49 万股，通过深圳市方之星投资有限公司间

                                9
接持有 111.10 万股。




                       10