证券代码：688159       证券简称：有方科技       公告编号：2021-058



       深圳市有方科技股份有限公司
   第二届监事会第二十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年

11 月 16 日在公司会议室召开第二届监事会第二十六次会议（以下简

称“本次会议”）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事 3 名，

实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关

法律、法规以及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议表决情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会

非职工代表监事的议案》。
    鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》

的规定应进行监事会换届选举。

    根据《公司法》和《公司章程》对监事候选人提名的规定，通过

对监事候选人的任职资格的审查，并征求监事候选人本人意见，监事

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会提名熊杰、贺降强为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

    上述监事会非职工代表监事候选人经 2021 年第四次临时股东大

会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成

公司第三届监事会，自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之

日起任期三年。

    出席会议的监事进行分项表决，表决结果如下：

    关于提名熊杰先生为第三届监事会非职工代表监事候选人：表决

结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    关于提名贺降强先生为第三届监事会非职工代表监事候选人：表

决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于董事会、监事会换届选举的

公告》（公告编号：2021-059）。

    （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
    公司与 2020 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）

的合同期限届满。考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，经公司

综合考虑，公司拟改聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以

下简称“信永中和会计师事务所”）为 2021 年度审计机构，并提请股

东大会授权管理层决定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

    监事会认为：信永中和会计师事务所拥有证券、期货行业的相关

资质，是国内知名的审计机构，积累了丰富的上市公司审计经验，能

够满足公司 2021 年度审计工作的要求，因此同意改聘信永中和会计

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师事务所为公司 2021 年度审计机构。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于变更会计师事务所的公告》

（公告编号：2021-060）。

    特此公告。

                            深圳市有方科技股份有限公司监事会

                                               2021 年 11 月 18 日




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