证券代码：688159           证券简称：有方科技     公告编号：2021-067

                  深圳市有方科技股份有限公司
             2021 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼
43 层电力会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         5

普通股股东人数                                                        5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        34,361,354
普通股股东所持有表决权数量                                 34,361,354
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              37.4798
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         37.4798


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事钟志伟先生因公事原因缺席本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书黄雷先生出席本次会议，公司副总经理、财务总监列席本次会议，
公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对              弃权
       股东类型                        比例              比例                 比例
                             票数                票数              票数
                                       （%）             （%）                （%）
普通股                  34,361,354       100         0         0          0       0


（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案

                                                         得票数占出席
议案
                  议案名称              得票数           会议有效表决 是否当选
序号
                                                         权的比例（%）
         《关于选举王慷先生 为
2.01     第三届董事会非独立 董          34,361,354                 100 是
         事的议案》
         《关于选举张增国先 生
2.02     为第三届董事会非独 立          34,361,354                 100 是
         董事的议案》
         《关于选举杜广先生 为
2.03     第三届董事会非独立 董          34,361,354                 100 是
         事的议案》
         《关于选举魏琼女士 为
2.04     第三届董事会非独立 董          34,361,354                 100 是
         事的议案》
       《关于选举张楷文先 生
2.05   为第三届董事会非独 立           34,361,354                  100 是
       董事的议案》
       《关于选举喻斌先生 为
2.06   第三届董事会非独立 董           34,361,354                  100 是
       事的议案》


2、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案

                                                    得票数占出席
议案
             议案名称                  得票数       会议有效表决 是否当选
序号
                                                    权的比例（%）
       《关于选举徐小伍先 生
3.01   为第三届董事会独立 董           34,361,354                  100 是
       事的议案》
       《关于选举曾明先生 为
3.02   第三届董事会独立董 事           34,361,354                  100 是
       的议案》
       《关于选举陈会军先 生
3.03   为第三届董事会独立 董           34,361,354                  100 是
       事的议案》


3、 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案

                                                    得票数占出席
议案
             议案名称                  得票数       会议有效表决 是否当选
序号
                                                    权的比例（%）
       《关于选举熊杰先生 为
4.01   第三届监事会非职工 代           34,361,354                  100 是
       表监事候选人的议案》
       《关于选举贺降强先 生
4.02   为第三届监事会非职 工           34,361,354                  100 是
       代表监事候选人的议案》



（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                反对               弃权
议案
         议案名称                       比例               比例             比例
序号                      票数                  票数                票数
                                        （%）              （%）            （%）
       《关于变更会
1      计师事务所的        40,500         100
       议案》
       《关于选举王
       慷先生为第三
2.01                    40,500   100
       届董事会非独
       立董事的议案》
       《关于选举张
       增国先生为第
2.02   三届董事会非     40,500   100
       独立董事的议
       案》
       《关于选举杜
       广先生为第三
2.03                    40,500   100
       届董事会非独
       立董事的议案》
       《关于选举魏
       琼女士为第三
2.04                    40,500   100
       届董事会非独
       立董事的议案》
       《关于选举张
       楷文先生为第
2.05   三届董事会非     40,500   100
       独立董事的议
       案》
       《关于选举喻
       斌先生为第三
2.06                    40,500   100
       届董事会非独
       立董事的议案》
       《关于选举徐
       小伍先生为第
3.01                    40,500   100
       三届董事会独
       立董事的议案》
       《关于选举曾
       明先生为第三
3.02                    40,500   100
       届董事会独立
       董事的议案》
       《关于选举陈
       会军先生为第
3.03                    40,500   100
       三届董事会独
       立董事的议案》
       《关于选举熊
       杰先生为第三
4.01   届监事会非职     40,500   100
       工代表监事候
       选人的议案》
4.02   《关于选举贺     40,500   100
       降强先生为第
       三届监事会非
       职工代表监事
       候选人的议案》


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-4 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权
数量的二分之一以上表决通过。
2、议案 1-4 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

   律师：官昌罗、孙贝

2、 律师见证结论意见：

    公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集
人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，本次会议通过的决议合法有效。
   特此公告。
                                     深圳市有方科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 12 月 4 日