证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2022-029
深圳市有方科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼
43 层电力会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
普通股股东人数 4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 32,556,979
普通股股东所持有表决权数量 32,556,979
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
35.5117
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.5117
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书黄雷、财务总监李银耿列席本次会议。公司聘请的见证律师
列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,556,979 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,556,979 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,556,979 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,556,979 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《2022 年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,556,979 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《2021 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,556,979 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬待遇的方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,556,979 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于预计公司 2022 年日常性关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,556,979 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于调整部分募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,556,979 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于预计公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,556,979 100 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于预计公司之全资子公司 2022 年度向银行等金融机构申
请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,556,979 100 0 0 0 0
12、 议案名称：《关于提请股东会授权公司董事会在预计 2022 年度的综合授
信总额度范围内对公司及公司之全资子公司申请的银行等金融机构对象和额度
进行调整的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,556,979 100 0 0 0 0
13、 议案名称：《关于公司为公司之全资子公司 2022 年度向银行等金融机构
申请综合授信提供关联担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,556,979 100 0 0 0 0
14、 议案名称：《关于预计外汇衍生品交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,556,979 100 0 0 0 0
15、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,556,979 100 0 0 0 0
16、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,556,979 100 0 0 0 0
17、 议案名称：《关于购买董监高责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,556,979 100 0 0 0 0
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
32,048,779 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普
0 0 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下普
508,200 100 0 0 0 0
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 0 0 0 0 0 0
股东
市值 50 万以
508,200 100 0 0 0 0
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 《2021 年度利润分配方案》 0 0 0 0 0 0
《关于公司董事、监事 2022 年
7 0 0 0 0 0 0
度薪酬待遇的方案的议案》
《关于预计公司 2022 年日常
8 0 0 0 0 0 0
性关联交易额度的议案》
《关于公司为公司之全资子公
司 2022 年度向银行等金融机
13 0 0 0 0 0 0
构申请综合授信提供关联担保
的议案》
《关于使用闲置自有资金进行
15 0 0 0 0 0 0
现金管理的议案》
《关于购买董监高责任保险的
17 0 0 0 0 0 0
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6、7、8、13、15、17 对中小投资者进行了单独计票。
2、议案 13 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：官昌罗、高珂
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集
人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日