有方科技：有方科技：关于增加预计2022年日常关联交易额度的公告2022-10-31
证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2022-047
深圳市有方科技股份有限公司关于
增加预计2022年日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常
关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定
价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益
的情形，不会对关联方形成重大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
10 月 28 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，
审议通过了《关于增加预计 2022 年日常性关联交易额度的议案》。本
次公司及子公司增加预计 2022 年向关联方采购商品和服务的关联交
易额度。其中，预计向深圳百为网科技发展有限公司的采购金额不超
过 100 万元，内容为技术开发服务和商品；预计向深圳市有方百为科
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技有限公司的采购金额不超过 200 万元，内容为智慧校园设施设备；
预计向深圳市万睿智能科技有限公司的采购金额不超过 300 万元，内
容为物业管理设备和安装服务。关联董事魏琼、喻斌对议案进行回避
表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表了
同意的独立意见，认为：公司及全资子公司增加预计 2022 年度与深
圳百为网科技发展有限公司、深圳市有方百为科技有限公司、深圳市
万睿智能科技有限公司等关联方发生的日常性关联交易，系基于业务
开展和经营的需要，交易定价方式及定价依据将按市场定价进行，不
存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司的主要
业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。董事会在对该议案进
行表决时，公司关联董事予以回避表决，董事会的审议和表决程序符
合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。
公司董事会审计委员会审议通过该议案，发表意见认为：公司及
子公司增加预计与关联方 2022 年发生的日常关联交易，是基于业务
发展和经营的需要，且将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理
公允的基本原则，依市场公允价格，协商定价、交易，不存在损害公
司及公司股东利益的情形。
本次日常关联交易额度预计事项无需提交股东大会审议。
（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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本 年 年初至
本 核 查意见
原 2022 本次增加
关联交 交易内 新增预 披 露 日与关
关联人 年度预计 后的预计
易类别 容 计金额 联 人 累计已
金额 金额
发 生 的交易
金额
深 圳 百
技术开 为 网 科
发服务 技 发 展 - 100.00 100.00 -
和商品 有 限 公
司
深 圳 市
向关联
智慧校 有 方 百
人采购
园设施 为 科 技 - 200.00 200.00 76.08
产品、商
设备 有 限 公
品
司
深 圳 市
物业管
万 睿 智
理设备
能 科 技 - 300.00 300.00 125.81
和安装
有 限 公
服务
司
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况及与上市公司的关联关系
公司名称 深圳百为网科技发展有限公司
企业类型 有限责任公司
法定代表人 汤志能
注册资本 2000 万人民币
成立日期 2011-03-07
注册地址及主要 深圳市龙岗区平湖街道禾花社区富康路 6 号深业物流平湖
生产经营地 中心厂房 B(宝能智创谷 B 栋）7A07-02
主营业务 与教育、汽车、电子产品、日用品相关的电子商务。
汤志能（持股比例 85.5%）、高佳明（持股比例 10%）、陆海
主要股东
南（持股比例 3%）、肖英（持股比例 1.5%）
关联关系 公司参股公司深圳市有方百为科技有限公司的控股股东。
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项目 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月
主要财务数据 总资产 1,605.64
（万元）（未经 净资产 1,449.40
审计） 营业收入 2,310.17
净利润 24.35
公司名称 深圳市有方百为科技有限公司
企业类型 有限责任公司
法定代表人 汤志能
注册资本 500.00 万元
成立日期 2021 年 7 月 5 日
注册地址及主要
深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 4302
生产经营地
智慧城市、智慧园区、智慧教育相关的物联网应用服务、技
主营业务
术服务，信息系统的集成服务、运维服务、咨询服务。
深圳百为网科技发展有限公司、深圳绍业投资合伙企业（有
主要股东
限合伙）、深圳市有方科技股份有限公司
公司参股投资深圳市有方百为科技有限公司占比 36%，公
关联关系
司董事魏琼担任深圳市有方百为科技有限公司董事长。
项目 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月
主要财务数据 总资产 182.32
（万元）（未经 净资产 9.18
审计） 营业收入 196.59
净利润 10.17
公司名称 深圳市万睿智能科技有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
法定代表人 喻斌
注册资本 10,000.00 万元
成立日期 2013 年 1 月 30 日
注册地址及主要 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代
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生产经营地 产业园 3 栋 606
建筑智能化工程；智能化系统和智能化设备的设计、安装、
主营业务 维护和技术服务；智能家居系统和设备的技术开发和销售；
智慧城市、智慧物业和智能楼宇系统的技术开发和服务等。
主要股东 万物云空间科技服务股份有限公司
深圳市万睿智能科技有限公司董事、总经理喻斌同时担任
关联关系
公司董事。
项目 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月
主要财务数据 总资产 201,896.56
（万元）（未经 净资产 44,242.69
审计） 营业收入 111,371.23
净利润 18,926.14
（二）关联方履约能力分析
上述相关关联方均依法持续经营且经营状况良好，过往发生的交
易能正常实施，具备良好的履约能力。公司通过与相关关联方签署合
同、协议或订单并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司与相关关联方 2022 年度的预计日常关联交易主要
包括向相关关联方采购智慧校园相关设备、物业管理设备、技术开发
服务及设备安装服务等。关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具
体产品的规格型号以及定制需求、市场价格确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司与相关关联方过往签署的交易合同、协议或订单已
得到履行或正在履行，本次增加预计的日常关联交易额度事项经董事
会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方继续
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签署交易合同、协议或订单。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司及子公司与相关关联方的日常关联交易均为公司开展日常
经营活动所需，相关关联方均具备良好商业信誉和财务状况，且公司
与之存在良好的合作伙伴关系，有利于公司正常业务的持续开展，可
降低公司的经营风险。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定
时间内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
公司与关联方之间的交易均遵循公平、公正、公开的原则，关
联交易定价以市场化原则确定，若交易的产品或劳务没有明确的市
场价格，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价，不存在损
害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。该等关联交易对公
司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会
因此类交易对关联方形成依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，华创证券认为：
公司 2022 年度新增日常关联交易额度预计事项已经公司董事会、
监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表
了事前认可意见和同意的独立意见，监事会已发表同意意见。截至目
前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司
章程》的规定。
公司上述预计日常关联交易事项为公司开展日常经营活动所需，
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关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害中小股东利益的情况。
综上，保荐机构对有方科技增加预计 2022 年度日常性关联交易
事项无异议。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 31 日
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