证券代码：688159           证券简称：有方科技     公告编号：2022-056

                  深圳市有方科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼
43 层电力会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

普通股股东人数                                                        14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        34,314,347
普通股股东所持有表决权数量                                 34,314,347
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              37.4285
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         37.4285


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书、财务总监出席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会

议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                              同意               反对                弃权
       股东类型                      比例            比例                  比例
                          票数               票数               票数
                                     （%）           （%）                 （%）
        普通股          34,314,347     100        0         0          0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                          同意           反对           弃权
           议案名称
序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         《关于续聘会
  1      计师事务所的       600      100      0         0        0             0
         议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为普通决议议案，并需要对中小投资者进行了单独计票，议案已获得出席
本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

   律师：官昌罗、谢强

2、 律师见证结论意见：

    公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集
人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，本次会议通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                    深圳市有方科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 11 月 17 日