证券代码：688159       证券简称：有方科技       公告编号：2023-014



       深圳市有方科技股份有限公司
 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的
                   公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2023 年 3 月 3 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于补选第三届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
    一、独立董事任期届满情况
    公司现任独立董事曾明先生和陈会军先生自 2017 年 3 月 24 日起
担任公司独立董事。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规
则》等法律法规的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此
曾明先生和陈会军先生的任期即将届满，故向公司董事会提交了书面
申请，待公司召开临时股东大会选举出新任独立董事后，将辞去公司
第三届董事会独立董事以及第三届董事会专门委员会的相关职务，离
任后不再担任公司任何职务。
    根据有关规定和书面申请，为了确保董事会的正常运作，曾明先
生和陈会军先生在公司股东会选举出新任独立董事前，将继续履行公
司独立董事职责。曾明先生和徐小伍先生在担任公司独立董事期间恪




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尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，
公司董事会对两位先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
    二、独立董事补选情况

    董事会根据《公司法》《公司章程》对董事候选人提名的规定，

经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，并征求了独

立董事候选人本人意见，董事会提名罗珉先生和郭瑾女士为公司第三

届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。经股东大会同意选举罗

珉先生为独立董事后，其将同时担任公司董事会提名委员会委员和战

略委员会委员；经股东大会同意选举郭瑾女士为独立董事后，其将同

时担任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和审

计委员会委员。

    提名时罗珉先生已取得独立董事资格证书，郭瑾女士尚未取得独

立董事资格证书，根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培

训工作指引》要求，郭瑾女士已书面承诺参加最近一次独立董事资格

培训并取得独立董事资格证书。

    上述董事会独立董事候选人经 2023 年第二次临时股东大会审议

通过后，将与公司现任的其他董事组成公司第三届董事会，其任期自

公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任

期届满之日止。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见

公司同日于上海证券交易所网站披露的《有方科技：独立董事关于第

三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。上述第三届董事会独


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立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核

无异议后，方可提交股东大会审议。

   特此公告。

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                                            2023 年 3 月 4 日




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附件：

                      独立董事候选人简历

    罗珉，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1954 年 7 月，

西南财经大学教授、博士研究生导师。1972 年 6 月至 1978 年 9 月，

任职于成都冶金实验厂；1978 年 9 月至 1982 年 7 月，四川财经学院

学习。1982 年 7 月至 2019 年 7 月，任职于西南财经大学，历任讲师、

副教授、教授、教研室主任、工商管理学院副院长、发展规划处副处

长、工业经济研究所副所长、企业管理研究所所长。2019 年 7 月退

休。罗珉现兼任成都银河磁体股份公司独立董事、成都市新筑路桥股

份公司独立董事。

    截至目前，罗珉先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股

东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关

部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

    郭瑾，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1985 年 4 月，

华东政法大学经济法和英语双学士，法律职业资格证；2007 年 7 月

至 2009 年 7 月，先后任职于上海锦天城律师事务所、上海四维乐马

律师事务所；2010 年 5 月至 2011 年 4 月，任职于浙江苏泊尔股份有

限公司；2011 年 5 月至 2018 年 7 月，任职于深圳证券交易所，期间

借调中国证监会；2018 年 8 月至 2021 年 2 月，任职于华创证券有限


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责任公司；2021 年 2 月至 2022 年 9 月，先后任职于明达资产私募管

理公司、瑞信致远私募管理公司；2022 年 10 月至今，任玉禾田环境

发展集团股份有限公司证券部总监。

    截至目前，郭瑾女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股

东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关

部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。




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