证券代码：688159       证券简称：有方科技       公告编号：2023-011



        深圳市有方科技股份有限公司
      第三届监事会第八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3

月 3 日在公司会议室现场召开第三届监事会第八次会议（以下简称

“本次会议”）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事 3 名，

实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关

法律、法规以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议表决情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

    （一）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易额度的

议案》

    经审核，监事会认为：公司本次预计的 2023 年日常关联交易为

公司正常开展日常生产经营活动所需，不存在损害公司和全体股东利

益的行为，而且所发生的关联交易在主营业务收入中占比低，公司主

要业务不会因此形成对关联方的重大依赖。因此公司监事会同意公司

及子公司预计的 2023 年日常性关联交易。

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    表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。本议

案尚需提请股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于预计 2023 年日常性关联交

易额度的公告》。
    （二）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目的议案》

    经审核，监事会认为：本次募投项目延期和内部调整是公司根据

项目实施的实际情况做出的决定，不会对募投项目实施和公司的正常

生产经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情况，符合公司

未来发展规划。本次募集资金投资项目的延期和调整的事项履行了必

要的决策程序，符合相关法律、法规的规定。因此，公司监事会同意

本次部分募集资金投资项目延期和调整的事项。

    表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。本议

案尚需提请股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于调整部分募集资金使用计划

的公告》。

    （三）审议通过《关于预计公司 2023 年外汇衍生品交易额度的

议案》

    经审核，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易系基于控制进出

口业务风险敞口和银行授信风险敞口的需要进行的交易，能减少外汇

大幅度波动对公司经营带来的不利影响，公司制定了与业务相关审批

和内部控制制度，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此我们
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同意公司及子公司开展不超过 2,000 万美元或等值其他货币额度的外

汇衍生品交易业务。因此公司监事会同意公司及子公司开展不超过

2,000 万美元或等值其他货币额度的外汇衍生品交易业务。

    表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。本议

案尚需提请股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于预计 2023 年外汇衍生品交

易额度的公告》和《深圳市有方科技股份有限公司外汇衍生品交易业

务管理制度》。

    特此公告。



                            深圳市有方科技股份有限公司监事会
                                              2023 年 3 月 4 日




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