深圳市有方科技股份有限公司
    未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划


    根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以

下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修

订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规要求，为明

确公司对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润

分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对

公司利润分配进行监督，公司董事会制定了《深圳市有方科技股份有

限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》（以下简称“本

规划”），具体内容如下：

一、本规划制定考虑因素

    公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、

股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充

分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项

目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持

续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，

以保持利润分配政策的连续性和稳定性。

二、本规划制定的原则

    公司重视股东的合理投资回报，实行持续稳定的利润分配政策。
公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续

经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和

论证过程中充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

三、公司未来三年（2023-2025 年）的具体分红回报规划

    （一）利润分配形式

    公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的分配形式。在利润

分配方式中，现金分红优先于股票股利。具备现金分红条件的，应当

采用现金分红进行利润分配。在确保足额现金股利分配的前提下，公

司可以另行增加股票股利分配和公积金转增等方式进行利润分配。

   （二）现金分红的具体条件

    （1）公司当年实现盈利、且弥补以前年度亏损和依法提取公积

金后，累计未分配利润为正值，现金流可以满足公司正常经营和持续

发展的需求；

    （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计

报告。

   （三）现金分红的比例和期间间隔

    在符合《公司章程》关于现金分红具体条件的前提下，未来三年

（2023-2025 年），公司以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年

实现的年均可分配利润的百分之三十。公司董事会可以根据公司的盈

利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
   （四）差异化的现金分红政策

    在满足上述现金股利分配的基础上，公司可综合考虑所处行业特

点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大现金支出安

排等因素，提出现金股利与股票股利相结合的利润分配方式，并遵守

以下差异化的现金分红政策：

    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利

润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利

润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利

润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项

规定处理。重大资金支出安排是指：公司未来 12 个月内购买资产、

对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一

期经审计净资产 30%。

   （五）股票股利发放条件

    若公司经营情况良好，营业收入和净利润增长快速，且董事会认

为公司处于发展成长阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本

规模不匹配时，可以提出股票股利分配预案，并经公司股东大会审议

通过。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。
   （六）利润分配方案的决策机制与程序

    公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报

规划提出合理的分红建议和预案，并由董事会制订年度利润分配方案

或中期利润分配方案，公司独立董事应对利润分配方案发表独立意见。

    独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接

提交董事会审议。

    股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。公

司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利。董事会、独立董

事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上

的投票权。对于报告期内盈利但未提出现金分红预案的，需经公司董

事会审议后提交公司股东大会由出席股东大会的股东所持表决权的

2/3 以上通过。

    公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东

大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

    监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程

序进行监督。

   （七）利润分配政策的调整程序

    公司利润分配政策，属于董事会和股东大会的重要决策事项，不

得随意调整而降低对股东的回报水平。因国家法律法规和证券监管部

门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定以及因外部经营环境或
自身经营状况发生重大变化而需调整或变更现金分红政策的，应当符

合公司章程规定的条件，由董事会负责制定修改方案并提交股东大会

审议，公司应向股东提供网络投票方式，修改方案须经出席股东大会

的股东所持表决权的 2/3 以上通过，独立董事应对利润分配政策的调

整发表明确独立意见。

四、股东分红回报规划制定周期及相关机制

    公司分红回报规划制订后，如果外部经营环境或者公司自身经营

状况发生较大变化，公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，

详细论证调整理由，形成书面论证报告，经独立董事审核并发表意见

后提交股东大会审议，股东大会须以特别决议通过。

    公司原则上每三年制订一次分红回报规划，若公司经营情况没有

发生较大变化，可以参照最近一次制订或修订的分红回报规划执行，

不再另行制订三年分红回报规划。

五、附则

    规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》

规定执行。规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之

日起实施。




                            深圳市有方科技股份有限公司董事会

                                              2023 年 3 月 8 日