证券代码：688159       证券简称：有方科技       公告编号：2023-031



         深圳市有方科技股份有限公司
     第三届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会议召开情况

    深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3

月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第十

二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主持，

本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的召集、

召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议表决情况

    经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

    （一）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授

予相关事项的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股

票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信

息披露》、《深圳市有方科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计

划》和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司限

制性股票激励计划规定的首次授予条件已经满足，根据相关法律法规
                                   1
的规定，公司拟确定首次授予日为 2023 年 3 月 10 日，向 3 名激励对

象首次授予 45 万股第一类限制性股票，授予价格为 11.20 元/股，向

11 名激励对象首次授予 447 万股第二类限制性股票，授予价格为

11.20 元/股。

    表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。公司

独立董事就本议案发表了独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于向 2023 年限制性股票激励

计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）。
    特此公告。

                             深圳市有方科技股份有限公司董事会
                                               2023 年 3 月 11 日




                                2