证券代码：688159           证券简称：有方科技     公告编号：2023-034

                  深圳市有方科技股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼
43 层电力会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        33,879,747
普通股股东所持有表决权数量                                 33,879,747
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                             36.9545%
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        36.9545%


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书黄雷、财务总监李银耿出席本次会议；公司聘请的见证律师
谢显清、王筱宁列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于预计公司 2023 年日常性关联交易额度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意             反对               弃权
       股东类型                                         比例               比例
                           票数       比例（%） 票数               票数
                                                        （%）              （%）
普通股                  32,577,010 100.0000           0 0.0000        0 0.0000
关联股东魏琼回避本议案表决。


2、 议案名称：关于调整部分募集资金投资项目的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                 反对           弃权
       股东类型                                             比例           比例
                            票数          比例（%） 票数           票数
                                                          （%）          （%）
普通股                  33,879,747        100.0000     0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：关于预计公司 2023 年外汇衍生品交易额度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对              弃权
       股东类型                                       比例              比例
                         票数       比例（%） 票数              票数
                                                      （%）             （%）
普通股                33,879,747 100.0000            0 0.0000        0 0.0000




（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于补选第三届董事会独立董事的议案

议案                                          得票数占出席会议有
              议案名称             得票数                            是否当选
序号                                          效表决权的比例（%）
         关于选举罗珉先生为
4.01     第三届董事会独立董 33,879,747                   100.0000 是
         事的议案
         关于选举郭瑾女士为
4.02     第三届董事会独立董 33,879,747                   100.0000 是
         事的议案



（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                          同意          反对            弃权
           议案名称
序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         关于预计公司
         2023 年日常性
1                        1,000     100.0000      0    0.0000     0     0.0000
         关联交易额度
         的议案
         关于选举罗珉
         先生为第三届
4.01                     1,000     100.0000
         董事会独立董
         事的议案
         关于选举郭瑾
         女士为第三届
4.02                     1,000     100.0000
         董事会独立董
         事的议案



（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东会无特别决议议案。
2、 议案 1、议案 4 对中小股东进行了单独计票。
3、议案 1 涉及关联股东回避表决，参会股东魏琼已回避议案 1 的表决。
4、 议案 1、2、3、4 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权二分之一以上通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

   律师：谢显清、王筱宁

2、 律师见证结论意见：

    公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集
人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，本次会议通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                     深圳市有方科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 21 日