证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-037
深圳市有方科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼
43 层电力会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37,937,186
普通股股东所持有表决权数量 37,937,186
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
41.3802
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.3802
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书黄雷、财务总监李银耿出席本次会议；公司聘请的见证律师
谢显清、王筱宁列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,747,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.00、议案名称：《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01、 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,747,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02、 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,747,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03、 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,747,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04、 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,747,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05、 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,747,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06、 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,747,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07、 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,747,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08、 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,747,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09、 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,747,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10、 议案名称：本次发行的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,747,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,747,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,747,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,747,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,747,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,747,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,747,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补
措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,747,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,747,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,747,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,747,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账
户的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,747,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,747,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例 票
序号 票数 比例（%） 比例（%）
数 （%） 数
《关于公司符合向特定对
1 象发行 A 股股票条件的议 4,058,439 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案》
2.01 发行股票的种类和面值 4,058,439 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 发行方式和发行时间 4,058,439 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
定价基准日、发行价格及定
2.03 4,058,439 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
价原则
2.04 发行对象及认购方式 4,058,439 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 发行数量 4,058,439 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 限售期 4,058,439 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 上市地点 4,058,439 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本次发行前滚存未分配利
2.08 4,058,439 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
润的安排
2.09 募集资金金额及用途 4,058,439 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 本次发行的决议有效期 4,058,439 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于公司 2023 年向特定
3 对象发行 A 股股票预案的议 4,058,439 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案》
《关于公司 2023 年向特定
4 对象发行 A 股股票方案论证 4,058,439 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
分析报告的议案》
《关于公司 2023 年向特定
5 4,058,439 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告的议
案》
《关于公司向特定对象发
6 行 A 股股票涉及关联交易事 4,058,439 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
项的议案》
《关于公司与特定对象签
7 署<附条件生效的股份认购 4,058,439 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
协议>的议案》
《关于公司前次募集资金
8 4,058,439 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
使用情况专项报告的议案》
《关于公司 2023 年向特定
对象发行 A 股股票摊薄即期
9 4,058,439 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
回报与填补措施及相关主
体承诺的议案》
《关于公司未来三年
10 （2023-2025 年）股东分红 4,058,439 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
回报规划的议案》
《关于提请股东大会授权
董事会或董事会授权人士
11 4,058,439 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
办理本次向特定对象发行 A
股股票相关事宜的议案》
《关于公司本次募集资金
12 投向属于科技创新领域的 4,058,439 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
说明的议案》
《关于公司设立本次向特
13 定对象发行 A 股股票募集资 4,058,439 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
金专用账户的议案》
《关于提请股东大会批准
14 认购对象免于发出要约的 4,058,439 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案：议案 1-14，为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的
股东或股东代理人所持有表决权的 2/3 以上通过。
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-14
3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-14
已回避表决的关联股东名称：王慷、深圳市基思瑞投资发展有限公司
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：谢显清、王筱宁
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集
人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 24 日