证券代码：688162                证券简称：巨一科技      公告编号：2022-001



                      安徽巨一科技股份有限公司
                   第一届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况

    1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监
事会第九次会议通知于 2021 年 12 月 30 日以电子邮件方式送达全体监事。

    2.会议于 2022 年 1 月 4 日在公司会议室以现场会议的方式召开。

    3.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    4.会议由监事会主席朱学敏先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会
议。

    5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》

    公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金事项，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，置换行
为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换事项的内容及
程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。

    综上，监事会同意公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽巨一科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-003）。
    2.审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的议案》

    公司监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于加快
公司票据的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，提
高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实
施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项的内容及程序
符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。

    综上，监事会同意公司《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽巨一科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-004）。

    3.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司监事会认为：公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影
响公司正常生产经营和确保募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行
现金管理，有利于提高募集资金使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一
步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。本次使用暂时闲
置募集资金进行现金管理事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及
公司相关制度的规定，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不会对
公司生产经营造成不利影响。

    综上，监事会同意公司《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽巨一科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

    4.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

    公司监事会认为：公司在保证不影响公司自有资金安全和公司正常生产经营
的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具
有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，有利于提高公司资金使用效率，增
加现金资产收益，为公司和股东谋取更多投资回报。本次使用暂时闲置自有资金
进行现金管理事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制
度的规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。

    综上，监事会同意公司《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽巨一科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

    5.审议通过《关于预计 2022 年度公司日常关联交易的议案》

    公司监事会认为：公司本次预计 2022 年度日常关联交易事项遵守了公平、
公开、公正的原则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现
通过此交易转移利益的情况。本次预计关联交易事项是公司因正常经营需要而发
生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不会损害公司及中小股东利
益，亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形
成依赖或被控制。

    综上，监事会同意公司《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽巨一科技股份有限公司关于预计 2022 年度公司日常关联交易的公告》（公告编
号：2022-006）。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    6.审议通过《关于为境外子公司增加担保额度的议案》

     公司监事会认为：为进一步支持公司境外全资子公司巨一系统有限责任公司
（“JEE SYSTEMS GMBH”，以下简称“德国巨一”）的经营发展，解决其发展中
存在的资金问题，降低融资成本，公司有必要为其维持正常的生产经营活动增加
提供担保额度。德国巨一是公司全资子公司，公司对其具有控制权，担保风险可
控。本次增加担保内容及决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关
制度的规定。公司董事会审议该担保事项时，经全体董事的过半数通过并经出席
董事会会议的三分之二以上董事同意。

    综上，监事会同意公司《关于为境外子公司增加担保额度的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽巨一科技股份有限公司关于为境外子公司增加担保额度的公告》（公告编号：
2022-007）。



    特此公告



               安徽巨一科技股份有限公司 监事会

                               2022 年 1 月 5 日