证券代码：688162           证券简称：巨一科技      公告编号：2022-010

                   安徽巨一科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         18

普通股股东人数                                                        18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        101,308,453
普通股股东所持有表决权数量                                 101,308,453
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               73.9477
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          73.9477


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方
式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表
决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    公司董事长林巨广先生主持本次股东大会。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事李勉先生、尤建新先生、王桂
香女士以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事、董事会秘书王淑旺先生出席本次会议；财务负责人常培沛先生列席本
次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理
   工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                反对           弃权
       股东类型                          比例             比例               比例
                           票数                   票数            票数
                                         （%）            （%）              （%）
普通股                  101,308,453         100       0       0          0       0


2、 议案名称：《关于预计 2022 年度公司日常关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                   反对           弃权
       股东类型                          比例             比例               比例
                           票数                   票数            票数
                                         （%）            （%）              （%）
普通股                  28,978,453         100        0       0          0       0
3、 议案名称：《关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议
    案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对               弃权
       股东类型                          比例            比例               比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）              （%）
普通股                  101,308,453        100       0       0          0       0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意       反对                   弃权
议案
            议案名称               比例          比例                       比例
序号                       票数          票数                    票数
                                   （%）         （%）                      （%）
2        《 关 于 预 计 18,088,453 100       0        0                 0        0
         2022 年度公司
         日常关联交易
         的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1.议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
2.经参与表决的股东及股东代理人所持表决权超过 2/3 通过，本次会议以特别决
议方式通过了议案 1。
3.议案 2 属于关联交易，关联股东林巨广先生、刘蕾女士、合肥道同股权投资合
伙企业（有限合伙）审议本议案时回避表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

    律师：张晓健、洪嘉玉

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                        安徽巨一科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 1 月 22 日