证券代码：688162             证券简称：巨一科技           公告编号：2022-020



                     安徽巨一科技股份有限公司
   关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据相关法
律法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况，结合公司实际经营情况，参考
所处行业、所处地区的薪酬水平，拟定了 2022 年度董事、监事及高级管理人员
的薪酬标准方案。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2022 年 4 月 22
日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通
过了《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2022 年度高级管理人员薪酬
方案的议案》《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》。董事及监事薪酬方案尚
需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下

    一、方案适用对象及适用期限

    适用对象：公司 2022 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。

    适用期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

    二、薪酬方案具体内容

    （一）董事薪酬方案

    1.独立董事津贴标准

    公司 2022 年度独立董事津贴：每人 12 万元/年（税前）。

    2.非独立董事薪酬方案

    在公司担任具体行政职务的非独立董事，2022 年度薪酬按照其在公司所担
任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。按照国家和地方的有关规定，公司依
法为在公司领取薪酬的非独立董事办理五险一金。

    未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董
事职务报酬。

    （二）监事薪酬方案
    在公司担任具体行政职务的监事，2022 年度薪酬按照其在公司所担任的岗
位领取薪酬，不领取监事职务报酬。按照国家和地方的有关规定，公司依法为在
公司领取薪酬的监事办理五险一金。

    （三）高级管理人员薪酬方案

    根据公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照同行业和公司所处地域薪
酬水平，高级管理人员 2022 年度薪酬由固定工资、绩效工资及年度奖金构成，
依据其所处岗位、工作年限，由基本工资、岗位工资、各项补贴、绩效考核结果
及年度奖金确定。

    三、独立董事意见

    公司 2022 年度董事和高级管理人员的薪酬方案，是公司董事会结合公司实
际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存
在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司 2022
年度董事和高级管理人员的薪酬方案，并同意将董事的薪酬方案提交公司 2021
年年度股东大会审议。



    特此公告



                                      安徽巨一科技股份有限公司 董事会

                                                      2022 年 4 月 26 日