证券代码：688162                证券简称：巨一科技        公告编号：2022-030



                       安徽巨一科技股份有限公司
                   第一届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况

    1. 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届
监事会第十二次会议通知于 2022 年 5 月 20 日以电子邮件方式送达全体监事。因
情况紧急，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。

    2.会议于 2022 年 5 月 20 日在公司会议室以现场会议方式召开。

    3.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    4.会议由监事会主席朱学敏先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会
议。

    5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《安徽巨一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。

       二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
及授予权益数量的议案》

    监事会认为，公司本次对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”）首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2022 年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要等相关规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情况。

    综上，监事会同意公司对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单及授予权益数量进行调整。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽巨一科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2022-031）。

    2.审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》

    监事会认为，公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁
止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次授予
的激励对象均为公司 2021 年年度股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中
确定的激励对象，具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划
规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效；公司
确定本激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》中有
关授予日的相关规定。

     综上，激励对象获授限制性股票的条件已成就，监事会同意以 2022 年 5 月
20 日为 2022 年限制性股票激励计划的首次授予日，向 111 名激励对象首次授予
160 万股限制性股票，首次授予价格为 19.16 元/股。其中，第一类限制性股票
37.75 万股，第二类限制性股票 122.25 万股。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽巨一科技股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的公告》（公告编号：2022-032）。



    特此公告



                                        安徽巨一科技股份有限公司 监事会

                                                       2022 年 5 月 21 日