证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2022-028
安徽巨一科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 96,001,119
普通股股东所持有表决权数量 96,001,119
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
70.0738
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.0738
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林巨广先生主持，会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事李勉先生、尤建新先生、王桂
香女士以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事、董事会秘书王淑旺先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,001,119 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,001,119 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,001,119 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,001,119 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,001,119 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,001,119 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,001,119 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,001,119 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,001,119 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,001,119 100 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,001,119 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 《关于 2021 年 12,781,119 100 0 0 0 0
度利润分配预
案的议案》
6 《关于续聘会 12,781,119 100 0 0 0 0
计师事务所的
议案》
7 《关于 2022 年 12,781,119 100 0 0 0 0
度董事薪酬方
案的议案》
9 《 关 于 公 司 12,781,119 100 0 0 0 0
<2022 年限制性
股票激励计划
（草案）>及其
摘要的议案》
10 《 关 于 公 司 12,781,119 100 0 0 0 0
<2022 年限制性
股票激励计划
实施考核管理
办法>的议案》
11 《关于提请公 12,781,119 100 0 0 0 0
司股东大会授
权董事会办理
2022 年限制性
股票激励计划
相关事宜的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会的议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11 对中小投
资者进行了单独计票。
2.本次股东大会的议案 9、议案 10、议案 11 为特别决议议案，已获参与表决的
股东及股东代理人所持表决权 2/3 以上通过。
3.议案 9、议案 10、议案 11 为公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案，关联
股东合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）审议前述议案时回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：张丛俊、史山山
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
安徽巨一科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日