证券代码：688162                证券简称：巨一科技        公告编号：2022-038



                       安徽巨一科技股份有限公司
                   第一届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况

    1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监
事会第十三次会议通知于 2022 年 7 月 6 日以电子邮件方式送达全体监事。

    2.会议于 2022 年 7 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开。

    3.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    4.会议由监事会主席朱学敏先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会
议。

    5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《安徽巨一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。

       二、监事会会议审议情况

       1.审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    监事会认为，公司董事会根据 2021 年年度股东大会的授权对公司 2022 年限
制性股票激励计划授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权
激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《安徽巨一科技股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

    因此，监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票和第
二类限制性股票授予价格（含预留授予）由 19.16 元/股调整为 18.86 元/股。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽巨一科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》
（公告编号：2022-039）。
特此公告



           安徽巨一科技股份有限公司 监事会

                           2022 年 7 月 9 日