证券代码：688162                证券简称：巨一科技          公告编号：2022-041



                       安徽巨一科技股份有限公司
                   第一届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况

    1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监
事会第十四次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。

    2.会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。

    3.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    4.会议由监事会主席朱学敏先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会
议。

    5. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽巨一科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

       1.审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司监事会认为，公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合
相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度财务状况和经营成果，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和
审议过程中，未发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定及损害公司利益的行为。

    综上，监事会同意《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽巨一科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《安徽巨一科技股份有限公司
2022 年半年度报告摘要》。
    2.审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

    监事会认为，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、
规章及其他规范性文件和《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金存放和
专项使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益
的情形。

    综上，监事会同意《关于 2022 年半年度度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽巨一科技股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2022-042）。



    特此公告



                                        安徽巨一科技股份有限公司 监事会

                                                       2022 年 8 月 27 日