巨一科技：巨一科技关于增加2022年度公司日常关联交易预计额度的公告2022-10-29
证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2022-050
安徽巨一科技股份有限公司
关于增加 2022 年度公司日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1.是否需要提交股东大会：否
2.日常关联交易对公司的影响：本次增加日常关联交易预计额度系公司日常
经营所需，关联交易的定价合理，不存在显失公允情形。上述关联交易不存在损
害公司及中小股东利益的情形，亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也
未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召开
的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，2022 年 1 月 21 日召
开的 2022 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于预计 2022 年度日常关
联交易的议案》。预计 2022 年度，公司与合肥道一动力科技有限公司（以下简
称“道一动力”）累计发生总额不超过人民币 7,300 万元的日常关联交易，具体
内 容 详见 公司 于 2022 年 1 月 5 日 、1 月 22 日 在上 海证 券交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2022 年 10 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会
第十六次会议，分别审议通过了《关于增加 2022 年度公司日常关联交易预计额
度的议案》，同意公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度合计为人民币
4,900 万元。
关联董事林巨广先生、刘蕾女士、马文明先生审议本议案时回避表决，出席
会议的非关联董事一致同意本议案。
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公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了如下事前认可意见：我们认
为，《关于增加 2022 年度公司日常关联交易预计额度的议案》所述增加 2022
年度日常关联交易预计额度的事项符合公司经营业务的发展需要，定价公允、合
理，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，符合相关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定，我们同意将该议案提交
公司第一届董事会第二十次会议审议。
公司独立董事对该关联交易预计事项发表了如下同意的独立意见：公司本次
增加 2022 年度日常关联交易预计额度系正常市场行为，符合公司经营发展需要；
该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价合理、公允，不会对公司财
务状况、经营成果产生重大不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东利益，
不会影响公司的独立性。董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符
合相关法律、法规等规定。因此，我们一致同意《关于增加 2022 年度公司日常
关联交易预计额度的议案》。
保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
本次增加 2022 年度公司日常关联交易预计额度事项在公司董事会审批权限
范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关 2022 年 本次增加关 占同类 本 次 调 增 后 2022 年 1-9 月与 本次增加关
关联交 2021 年 实
联 度原预 联交易预计 业 务 比 2022 年 度 关 联 关 联 人 累计 已 发 联交易预计
易类别 际发生金额
人 计金额 金额 例（%） 交易预计金额 生的交易金额 的原因
向关联
人采购
道
商品、接
一
受关联 1,000 0 0 1,000 563.36 138.19 -
动
人提供
力
的劳务
等
2
向关联
道
人出售
一 业务发展需
产品、商 6,000 4,900 2.31 10,900 5,889.91 2,281.50
动 要
品、材料
力
等
道
关联租 一
300 0 0 300 23.68 61.57 -
赁 动
力
合计 7,300 4,900 - 12,200 6,476.95 2,481.26 -
注：1.占同类业务比例计算公式的采购分母为公司 2021 年度营业成本，销售分母为公
司 2021 年度营业收入；
2.前次日常关联交易的预计和执行情况详见上表。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
合肥道一动力科技有限公司系公司直接持股 50%的关联公司，基本情况如下：
公司名称 合肥道一动力科技有限公司
法定代表人 霍修军
住所 合肥市包河工业区上海路东大连路北
注册资本 2,000 万元
成立日期 2017 年 2 月 22 日
企业类型 其他有限责任公司
汽车零部件开发、生产、销售；新技术开发，新产品研制，本企业自产产
品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器、机械设备、零部件
经营范围 及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术
除外）；技术服务，技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
公司持有道一动力 50%股份，安徽江淮汽车集团股份有限公司持有道一动力
股东情况
50%股份。
根据道一动力 2021 年经审计的财务报告，截至 2021 年 12 月 31 日，道一动
力资产总额 17,707.17 万元，负债总额 15,852.72 万元，所有者权益合计为
1,854.45 万元。2021 年度，道一动力实现营业收入 18,881.01 万元，净利润
-279.23 万元。
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根据道一动力 2022 年 1-9 月份未经审计的财务报表，截至 2022 年 9 月 30
日，道一动力资产总额 16,165.05 万元，负债总额 14,107.25 万元，所有者权益
合计为 2,057.80 万元。2022 年 1-9 月，道一动力实现营业收入 24,672.67 万元，
净利润 203.34 万元。
（二）与公司的关联关系
道一动力系公司直接持股 50%的关联公司。同时，公司实际控制人、董事长、
总经理林巨广先生，实际控制人、副董事长、副总经理刘蕾女士，董事马文明先
生兼任道一动力董事。根据相关法律、法规等规定，道一动力为公司的关联方。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续且正常经营，财务状况良好，具备良好履约能力。公司
与其前期合同往来执行情况良好，双方交易均能正常结算。公司将就上述交易与
相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
上述关联交易事项为增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项。公司与上
述关联方所进行的关联交易以自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则进行，关
联交易定价不存在显失公允情形。
关联交易内容涉及向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务等；向关联人
出售产品、商品、材料等；关联租赁等内容。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方的交易均以合同或协议方式明确各方的权利与义务，包括交易
价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、日常关联交易目的及对公司的影响
上述关联交易系公司日常经营所需，关联交易的定价合理，不存在显失公允
情形。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦未对公司的独立
性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次增加 2022 年度公司日常关联交易预计额
度事项系基于公司实际需求并结合已产生的相关业务做出的合理预计，符合公司
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经营发展需要，交易双方遵循了自愿、平等、公开、公正的原则，不存在损害公
司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成
果产生重大不利影响。
上述增加 2022 年度公司日常关联交易预计额度事项已经公司第一届董事会
第二十次会议审议通过，关联董事予以回避表决。独立董事对上述议案进行了事
前认可并发表了明确同意的独立意见。上述增加 2022 年度公司日常关联交易预
计额度事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
综上，保荐机构对公司上述增加 2022 年度公司日常关联交易预计额度事项
无异议。
六、上网公告附件
（一）安徽巨一科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议
相关事项的事前认可意见；
（二）安徽巨一科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见；
（三）国元证券股份有限公司关于安徽巨一科技股份有限公司增加 2022 年
度公司日常关联交易预计额度的核查意见。
特此公告。
安徽巨一科技股份有限公司 董事会
2022 年 10 月 29 日
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