证券代码：688162             证券简称：巨一科技          公告编号：2022-054



                       安徽巨一科技股份有限公司
                   第一届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一
次会议通知于 2022 年 11 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。
    2.会议于 2022 年 11 月 16 日以通讯方式召开。
    3.会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    4.会议由董事长林巨广先生主持。
    5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽巨一科技股份有
限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司拟使用自有资金或自
筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份用于股权激励或员工持股
计划，回购价格不超过人民币 70 元/股（含本数），回购资金总额不低于人民币
7,000 万元（含本数），不超过人民币 12,000 万元（含本数），具体回购资金
总额以实际使用的资金总额为准。回购公司股份实施期限为自公司本次董事会审
议通过回购方案之日起 12 个月内。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-056）。
    特此公告。
安徽巨一科技股份有限公司 董事会
              2022 年 11 月 17 日