证券代码：688162           证券简称：巨一科技      公告编号：2023-002

                   安徽巨一科技股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         27

普通股股东人数                                                        27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        102,817,169
普通股股东所持有表决权数量                                 102,817,169
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               75.7501
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          75.7501


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林巨广先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序及
表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事、董事会秘书王淑旺先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                   反对           弃权
       股东类型                          比例             比例               比例
                           票数                   票数            票数
                                         （%）            （%）              （%）
普通股                  30,487,169         100        0       0          0       0


2、 议案名称：《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                反对            弃权
       股东类型                          比例             比例               比例
                           票数                   票数            票数
                                         （%）            （%）              （%）
普通股                  102,817,169         100       0       0          0       0


3、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登
记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                   反对            弃权
       股东类型
                           票数           比例    票数    比例    票数     比例
                                      （%）              （%）              （%）
普通股                  102,817,169     100          0       0          0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意               反对                弃权
议案
          议案名称                 比例                比例                 比例
序号                       票数               票数               票数
                                   （%）               （%）                （%）
1        关于 2023 年   19,597,169   100             0      0           0        0
         度日常关联
         交易预计的
         议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会的议案 3 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持表决权三分之二以上通过；
3、本次股东大会的议案 1 属于关联交易议案，关联股东林巨广先生、刘蕾女士、
合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

    律师：曹禹、陈崇红

2、 律师见证结论意见：

    基于上述事实，本所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    特此公告。


                                           安徽巨一科技股份有限公司董事会
                                                             2023 年 1 月 17 日