证券代码：688162                证券简称：巨一科技          公告编号：2023-007



                       安徽巨一科技股份有限公司
                   第一届监事会第十八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
    1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次
会议通知于 2023 年 3 月 17 日以专人送达方式送达全体监事。
    2.会议于 2023 年 3 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。
    3.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    4.会议由监事会主席朱学敏先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
    5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《安徽巨一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
    公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规
定，公司监事会需进行换届选举。监事会同意提名邓海流先生、马振飞先生为公
司第二届监事会非职工代表监事候选人，自公司 2023 年第二次临时股东大会审
议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：
    1.1 提名邓海流先生为第二届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.2 提名马振飞先生为第二届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-008）。
   特此公告。


                                      安徽巨一科技股份有限公司 监事会
                                                      2023 年 3 月 22 日