巨一科技：巨一科技2023年第二次临时股东大会会议资料2023-03-30
证券代码：688162 证券简称：巨一科技
安徽巨一科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议资料
2023 年 4 月
安徽巨一科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会
目 录
2023 年第二次临时股东大会会议须知 .................................. 1
2023 年第二次临时股东大会会议议程 .................................. 3
2023 年第二次临时股东大会会议议案 .................................. 5
议案 1：关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案 ............ 5
议案 2：关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案 .............. 6
议案 3：关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案 ........ 7
安徽巨一科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会
安徽巨一科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会规则》及《安徽巨一科技股份有限公司章程》《安徽巨一科
技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项
工作，安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）特制定本
会议须知：
一、本次股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保股东
大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代
理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权
依法拒绝其他人员入场。
三、为保证股东大会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议
的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议
登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决
权的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前 30 分钟到达会议现场，并按
规定出示会议登记所需资料办理会议登记。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、要求发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。有多名股东及
股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发
言者。发言内容应围绕本次大会的主要议题，简明扼要。
主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与
本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息、损害公司和股东共
同利益的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东
不再进行发言。
六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场表决采用记
名投票方式进行表决，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东及
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安徽巨一科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会
股东代理人在对累积投票议案表决时，股东应以每个议案组的选举票数为限进行
投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，
也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计
算得票数。未填、多填、错填、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。请股
东及股东代理人按表决票要求填写，填毕由大会工作人员统一收票。
七、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名
股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法
权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
九、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排住宿，以维护其他广大股东的利益。
十、本次股东大会由公司董事会聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具
法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。
十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2023 年 3 月
22 日披露于上海证券交易所网站的《安徽巨一科技股份有限公司关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。
特别提醒：公司鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需参加现场会议
的，参会当日需佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。感谢您的支持与配合。
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安徽巨一科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2023 年 4 月 7 日 14 点 30 分
（二）会议地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会议室
（三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
（四）股东大会召集人：董事会
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 7 日
至 2023 年 4 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、
代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
1.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举林巨广先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举刘蕾女士为第二届董事会非独立董事
1.03 选举王淑旺先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举申启乡先生为第二届董事会非独立董事
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1.05 选举俞琦先生为第二届董事会非独立董事
1.06 选举马文明先生为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举李勉先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举尤建新先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举王桂香女士为第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举邓海流先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举马振飞先生为第二届监事会非职工代表监事
（六）与会股东或股东代理人发言或提问
（七）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决
（八）休会，统计现场表决结果
（九）复会，主持人宣布现场表决结果
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）与会人员签署会议记录等相关文件
（十二）现场会议结束
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2023 年第二次临时股东大会会议议案
议案 1：关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，
公司开展董事会换届选举工作。根据《公司法》和《公司章程》及其他相关规定，
公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事为 6 名。经公司董事会提名
委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司董事会同意提名林巨广先生、
刘蕾女士、王淑旺先生、申启乡先生、俞琦先生、马文明先生为公司第二届董事
会非独立董事候选人，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，
任期三年。
本议案下共有六项子议案，请各位股东及股东代表采用累积投票制逐项审议
并表决，具体如下：
1.01 选举林巨广先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举刘蕾女士为第二届董事会非独立董事
1.03 选举王淑旺先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举申启乡先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举俞琦先生为第二届董事会非独立董事
1.06 选举马文明先生为第二届董事会非独立董事
本议案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，公司全体独立董事
发表了明确同意的独立意见。
本事项的具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于董事会、监事会换
届选举的公告》（公告编号：2023-008）。
现将本议案提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并表决。
安徽巨一科技股份有限公司 董事会
2023 年 4 月 7 日
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安徽巨一科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会
议案 2：关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，
公司开展董事会换届选举工作。根据《公司法》和《公司章程》及其他相关规定，
公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事为 3 名。经公司董事会提名委
员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司董事会同意提名李勉先生、尤建
新先生、王桂香女士为公司第二届董事会独立董事候选人，自公司 2023 年第二
次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
本议案下共有三项子议案，请各位股东及股东代表采用累积投票制逐项审议
并表决，具体如下：
2.01 选举李勉先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举尤建新先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举王桂香女士为第二届董事会独立董事
本议案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，公司全体独立董事
发表了明确同意的独立意见。
本事项的具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于董事会、监事会换
届选举的公告》（公告编号：2023-008）。
现将本议案提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并表决。
安徽巨一科技股份有限公司 董事会
2023 年 4 月 7 日
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安徽巨一科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会
议案 3：关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，
公司开展监事会换届选举工作。根据《公司法》和《公司章程》及其他相关规定，
公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事为 2 名。公司监事会同
意提名邓海流先生、马振飞先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与
公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张正初先生共同组成第二届监事会，
自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
本议案下共有两项子议案，请各位股东及股东代表采用累积投票制逐项审议
并表决，具体如下：
3.01 选举邓海流先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举马振飞先生为第二届监事会非职工代表监事
本议案已经公司第一届监事会第十八次会议审议通过。
本事项的具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于董事会、监事会换
届选举的公告》（公告编号：2023-008）。
现将本议案提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并表决。
安徽巨一科技股份有限公司 监事会
2023 年 4 月 7 日
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