证券代码：688162                证券简称：巨一科技         公告编号：2023-016



                      安徽巨一科技股份有限公司
                   第二届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况
    1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会
议通知于 2023 年 4 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。
    2.会议于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开。
    3.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    4.会议由监事会主席邓海流先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
    5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《安徽巨一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    公司监事会认为，公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相
关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度财务状况和经营成果，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审议过程
中，未发现参与公司 2022 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规
定及损害公司利益的行为。
    综上，监事会同意《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该
议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽巨一科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《安徽巨一科技股份有限公司 2022
年年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    监事会认为，2022 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、
法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求，从切实维护全体
股东和公司利益角度出发，独立行使监事会的监督职责。公司全体监事通过积极
出席报告期内各次监事会、股东大会，并列席公司董事会会议等方式，认真勤勉
地履行法律和股东赋予的职责和义务，对公司的经营活动、决策程序、财务状况、
董事和高级管理人员履职尽责情况等进行了检查监督，促进了公司规范运作和健
康发展。
    综上，监事会同意《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》，并同意将该
议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    监事会认为，公司 2022 年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和整
体经营成果。
    综上，监事会同意《关于 2022 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议
案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案的制定和决策程序符合中国证券
监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，预案综合考虑公
司经营成果、财务状况及经营环境等因素，符合公司及全体股东的利益，不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    综上，监事会同意《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议
案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽巨一科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2023-017）。
       5、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
    监事会认为，公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金存放和
使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情
形。
    综上，监事会同意《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽巨一科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2023-018）。
       6、审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    监事会认为，公司 2022 年度不存在内部控制重大缺陷，公司已按照企业内
部控制相关制度的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制
    综上，监事会同意《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽巨一科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
       7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    监事会认为，鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2022
年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市
公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力。为保持审计工作的连
续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构。
    综上，监事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交
公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽巨一科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》 公告编号：2023-019）。
    8、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
    根据公司监事在公司担任的行政职务和职责、重要性以及其他相关企业相关
岗位的薪酬水平，制定了 2023 年度监事薪酬方案。在公司担任具体行政职务的
监事，2023 年度按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
徽巨一科技股份有限公司关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
公告》（公告编号：2023-020）。
    特此公告。


                                        安徽巨一科技股份有限公司 监事会
                                                       2023 年 4 月 21 日