证券代码：688166           证券简称：博瑞医药         公告编号：临2019-004


           博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

           第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第四次会
议于 2019 年 11 月 21 日发出通知，并于 2019 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席监事 5 名，以现场表决方式参与监事 4 人，通讯表决方式参与监
事 1 名，会议由监事会主席黄仰青主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出以下决议：

    审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，

公司使用最高不超过人民币 3.8 亿元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安

全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存

款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），有利于提高募集资金使用 效

率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指 引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公

司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《博瑞生

物医药（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分暂

时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不


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会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损

害股东利益的情况。

    综上，公司监事会同意公司使用最高不超过人民币 3.8 亿元的暂时闲置资金

进行现金管理。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博瑞
生物医药（苏州）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》


    特此公告。




                                       博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
                                                                 监事会
                                                         2019年11月28日




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