证券代码：688166            证券简称：博瑞医药       公告编号：临 2020-012


                 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

                     2019 年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：
   每 10 股派发现金红利 0.82 元（含税）。
   本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权
   益分派实施公告中明确。
   在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
   变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
   本次利润分配方案尚需提交 2019 年度股东大会审议
一、     利润分配方案内容
    经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表
中归属于公司股东的净利润为 111,083,322.81 元，其中，母公司实现净利润
102,641,475.81 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积后，2019 年当年实
际可供股东分配利润为 92,377,328.23 元。截至 2019 年 12 月 31 日，母公司累计
可供分配利润 186,547,610.24 元。
    经董事会决议，公司 2019 年度利润分配方案如下：
    公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.82 元（含税），预计派发现金红利总额为 33,620,000.00 元（含税），
占公司 2019 年度合并报表归属公司股东净利润的 30.27%；公司不进行资本公积
金转增股本，不送红股。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，总股本发生变动
的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整
情况。
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    本次利润分配方案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
二、   公司履行的决策程序
（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2020 年 4 月 8 日召开第二届董事会第十次会议暨 2019 年年度董
事会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润
分配预案并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议，并在本公司股东大
会审议通过的基础上，授权董事长或其授权人士具体执行上述利润分配方案。
（二） 独立董事意见
    公司董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案，符合公司长远发展
需要和股东的长远利益，公司 2019 年利润分配预案的审批程序符合有关法规和
公司章程的规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。同意公司 2019
年度利润分配预案。并同意将此议案提交公司 2019 年年度股东大会予以审议。
（三） 监事会意见
    监事会意见如下：同意《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，此议
案符合公司长远发展需要，未损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益，同
意将此议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、   相关风险提示
    （一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方
可实施。
   特此公告

                                博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

                                                       2020 年 4 月 10 日




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