博瑞医药：关于召开2019年年度股东大会的通知2020-04-20
证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：临 2020-019
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年5月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2019 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020 年 5 月 12 日 14 点 00 分
召开地点：苏州市苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒店会议中心二楼
M9 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 12 日
至 2020 年 5 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案 √
4 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 √
5 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案 √
6 关于聘请公司 2020 年度财务和内部控制审计 √
机构的议案
7 关于公司 2020 年度申请银行授信额度的议案 √
8 关于修改《公司章程》的议案 √
9 关于公司使用超募资金投资公司海外高端制 √
剂药品生产项目的议案
累积投票议案
10.00 关于公司第二届监事会补选监事的议案 应选监事（1）人
10.01 补选何幸先生为公司第二届监事会监事 √
注：本次股东大会还将听取 2019 年度独立董事述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
以上第 1-9 项议案已经公司 2020 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第十次会
议暨 2019 年年度董事会、第二届监事会第五次会议暨 2019 年年度监事会审议通
过，其中第二届监事会第五次会议暨 2019 年年度监事会决议公告已于 2020 年 4
月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。
以上第 10 项议案已经公司 2020 年 4 月 17 日召开的第二届监事会第六次会
议审议通过，第二届监事会第六次会议决议公告已于 2020 年 4 月 20 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》予以披露。
公 司 将 在 2019 年 年 度 股 东 大 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）登载《2019 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688166 博瑞医药 2020/4/30
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法人印章
的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖法人印章的
营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证原件、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件
1）。
（2）自然人股东：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份证原件、股
票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证
复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。
2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓
名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户复印件，信封上请注明“股
东会议”字样。
3、登记时间、地点
登记时间：2020 年 5 月 7 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00）
登记地点：苏州市工业园区星湖街 218 号生物纳米园 C27 栋，博瑞生物医
药（苏州）股份有限公司证券事务部
4、注意事项
（1）股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登
记。
（2）建议股东尽量通过网络投票系统行使表决权；参加现场会议的股东务
必遵守苏州市疫情防控工作的有关规定，做好个人防护，佩戴口罩进入会场。
六、 其他事项
（一）会议联系
通信地址：苏州市工业园区星湖街 218 号生物纳米园 C27 栋，证券事务部
邮编：215123
电话：（0512）62620988
联系人：王女士
（二）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。
特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2020 年 4 月 20 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 12 日召
开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
4 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
5 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
6 关于聘请公司 2020 年度财务和内部控制审
计机构的议案
7 关于公司 2020 年度申请银行授信额度的议
案
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于公司使用超募资金投资公司海外高端制
剂药品生产项目的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
10.00 关于公司第二届监事会补选监事的议案
10.01 补选何幸先生为公司第二届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
4.01 例：陈×× √ - √
4.02 例：赵×× √ - √
4.03 例：蒋×× √ - √
…… …… √ - √
4.06 例：宋×× √ - √
5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
5.01 例：张×× √ - √
5.02 例：王×× √ - √
5.03 例：杨×× √ - √
6.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
6.01 例：李×× √ - √
6.02 例：陈×× √ - √
6.03 例：黄×× √ - √
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”
有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
