证券代码：688166           证券简称：博瑞医药     公告编号：2020-036

             博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒
店会议中心二楼 M6 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         29

普通股股东人数                                                        29

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        244,529,443

普通股股东所持有表决权数量                                 244,529,443

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               59.6413
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          59.6413


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决。董事长袁建栋先生因工作原因无法出席公司 2020 年第一次临时股东
大会，经公司半数以上董事推举，由董事王征野先生主持。会议的召集、召开和
表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事袁建栋、李凯、辛洁、吕大忠因公务原
   因未出席。
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事何幸、周攀因公务原因未出席。
3、公司董事会秘书王征野先生出席本次会议；
4、公司其他部分高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司拟签订项目投资协议的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                反对           弃权
       股东类型                       比例             比例               比例
                           票数                票数            票数
                                      （%）            （%）              （%）
普通股                  244,529,443   100.00       0    0.00          0    0.00


2、 议案名称：关于变更经营范围、修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                反对           弃权
       股东类型                       比例             比例               比例
                           票数                票数            票数
                                      （%）            （%）              （%）
普通股                  244,529,443   100.00       0    0.00          0    0.00




（二） 关于议案表决的有关情况说明
1.特别决议情况：议案 2 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三
分之二以上通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（南京）律师事务所

   律师：王峰、程铭

2、 律师见证结论意见：

    本所认为,博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的
人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。


   特此公告。


                               博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
                                                      2020 年 12 月 1 日