证券代码：688166           证券简称：博瑞医药       公告编号：临 2021-
009

            博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

      本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市工业园区独墅湖月亮湾路 8 号福朋喜来登
酒店二楼网师厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       35

普通股股东人数                                                      35

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         167,754,099

普通股股东所持有表决权数量                                  167,754,099

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                40.9156
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                40.9156
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，由董事长袁建栋先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》
和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事吕大忠、徐容因公务原因未出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事何幸、沈莹娴、苏蕾因公务原因未出席；
3、公司董事会秘书王征野先生出席本次会议；
4、公司其他部分高管列席本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对            弃权
        股东类型                      比例            比例            比例
                            票数              票数            票数
                                      （%）           （%）           （%）
 普通股                  167,754,099 100.00       0    0.00       0    0.00


2、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对            弃权
        股东类型                      比例            比例            比例
                            票数              票数            票数
                                      （%）           （%）           （%）
 普通股                  167,754,099 100.00       0    0.00       0    0.00
    3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励
        计划有关事项的议案
         审议结果：通过
         表决情况：
                                    同意                 反对                 弃权
          股东类型                         比例              比例                 比例
                                 票数                票数                 票数
                                           （%）             （%）                （%）
      普通股               167,754,099 100.00              0      0.00           0      0.00




    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                              同意                     反对                  弃权
 案
         议案名称                       比例                   比例                  比例
 序                       票数                     票数                  票数
                                        （%）                  （%）                 （%）
 号
1      关 于 公 司     15,026,007       100.00        0          0.00       0          0.00
       《 2021 年 限
       制性股票激
       励计划（草
       案）》及其摘
       要的议案
2      关 于 公 司     15,026,007       100.00        0          0.00       0          0.00
       《 2021 年 限
       制性股票激
       励计划实施
       考核管理办
       法》的议案
3      关于提请股      15,026,007       100.00        0          0.00       0          0.00
       东大会授权
       董事会办理
       公司 2021 年
       限制性股票
       激励计划有
       关事项的议
       案



    （三） 关于议案表决的有关情况说明
1.特别决议情况：议案 1、2、3 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表
决权三分之二以上通过。
2. 中小投资者单独计票情况：议案 1、2、3 为单独统计中小投资者投票结果的
议案。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（南京）律师事务所

   律师：王峰、程铭

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大
会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会
的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。


   特此公告。


                              博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
                                                       2021 年 2 月 9 日