证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2021-033
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒
店 M9 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
普通股股东人数 46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 201,949,669
普通股股东所持有表决权数量 201,949,669
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.2560
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.2560
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，由董事长袁建栋先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事吕大忠、杜晓青因公务原因未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事何幸、苏蕾因公务原因未出席；
3、董事会秘书的出席情况；
4、公司其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2020 年度董事会工作报告的》议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于公司《2020 年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于公司《2020 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于《聘请公司 2021 年度财务和内部控制审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于公司《2021 年度申请银行授信额度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 201,469,750 99.7623 0 0 479,919 0.2377
8、 议案名称：关于公司《2021 年度日常关联交易预计》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,970,433 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于《为控股子公司提供担保》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于《公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于《公司向不特定对象发行可转换公司债券方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.01、发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.02、 发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.03、票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.04、债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.05、债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.06、议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.07、转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.08、转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.09、转股价格的向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.11、赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.12、回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.13、转股后股利的分配
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.14、发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.15、向公司原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.16、债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.17、募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.18、担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.19、募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.20、本次发行可转换公司债券方案的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
12、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
13、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
14、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
15、 议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
16、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
17、 议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
18、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可
转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
19、 议案名称：关于未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
187,979,236 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普
5,085,779 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下普
8,884,654 100 0 0 0 0
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 28,000 100 0 0 0 0
股东
市值 50 万以
8,856,654 100 0 0 0 0
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 关于公司 2020 年度利润 13,970,433 100 0 0 0 0
分配方案的议案
关于 聘请公司 2021 年
6 度财务和内部控制审计 13,970,433 100 0 0 0 0
机构的议案
关于公司 2021 年度日常
8 13,970,433 100 0 0 0 0
关联交易预计的议案
关于为控股子公司提供
9 13,970,433 100 0 0 0 0
担保的议案
关于公司符合向不特定
10 对象发行可转换公司债 13,970,433 100 0 0 0 0
券条件的议案
关于公司向不特定对象
11.00 发行可转换公司债券方 13,970,433 100 0 0 0 0
案的议案
11.01 发行证券的种类 13,970,433 100 0 0 0 0
11.02 发行规模 13,970,433 100 0 0 0 0
11.03 票面金额和发行价格 13,970,433 100 0 0 0 0
11.04 债券期限 13,970,433 100 0 0 0 0
11.05 债券利率 13,970,433 100 0 0 0 0
11.06 还本付息的期限和方式 13,970,433 100 0 0 0 0
11.07 转股期限 13,970,433 100 0 0 0 0
转股价格的确定及其调
11.08 13,970,433 100 0 0 0 0
整
转股价格的向下修正条
11.09 13,970,433 100 0 0 0 0
款
转股股数确定方式以及
11.10 转股时不足一股金额的 13,970,433 100 0 0 0 0
处理方法
11.11 赎回条款 13,970,433 100 0 0 0 0
11.12 回售条款 13,970,433 100 0 0 0 0
11.13 转股后股利的分配 13,970,433 100 0 0 0 0
11.14 发行方式及发行对象 13,970,433 100 0 0 0 0
向公司原股东配售的安
11.15 13,970,433 100 0 0 0 0
排
债券持有人会议相关事
11.16 13,970,433 100 0 0 0 0
项
11.17 募集资金用途 13,970,433 100 0 0 0 0
11.18 担保事项 13,970,433 100 0 0 0 0
11.19 募集资金保管 13,970,433 100 0 0 0 0
本次发行可转债公司债
11.20 13,970,433 100 0 0 0 0
券方案的有效期限
关于公司向不特定对象
12 13,970,433 100 0 0 0 0
发行可转换公司债券预
案的议案
关于公司向不特定对象
13 发行可转换公司债券的 13,970,433 100 0 0 0 0
论证分析报告的议案
关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券募
14 13,970,433 100 0 0 0 0
集资金使用的可行性分
析报告的议案
关于前次募集资金使用
15 13,970,433 100 0 0 0 0
情况专项报告的议案
关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券摊
16 薄即期回报、采取填补 13,970,433 100 0 0 0 0
措施及相关主体承诺的
公告的议案
关于公司可转换公司债
17 券持有人会议规则的议 13,970,433 100 0 0 0 0
案
关于提请股东大会授权
董事会办理本次向不特
18 13,970,433 100 0 0 0 0
定对象发行可转换公司
债券相关事宜的议案
关 于 未 来 三 年
19 （2021-2023 年）股东分 13,970,433 100 0 0 0 0
红回报规划的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 8 关联股东已回避表决。
2、逐项表决议案：议案 11 为逐项表决议案，该议案的 20 个子议案经参加表决
的股东所持有效表决权二分之一以上通过。
3、特别决议情况：议案 10-19 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表
决权三分之二以上通过。
4、中小投资者单独计票情况：议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10-19 为
单独统计中小投资者投票结果的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：王峰、程铭
2、 律师见证结论意见：
本所认为, 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2020 年年度股东大会的召
集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员
资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 17 日