证券代码：688166           证券简称：博瑞医药           公告编号：2021-040




博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于调整公司向
      不特定对象发行可转换公司债券方案的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 3
月 26 日、2021 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会
第十三次会议和 2020 年年度股东大会，会议审议通过了关于向不特定对象发行
可转换公司债券 预案等相 关议案。详 见公司在上 海证券交 易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

    为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，
2021 年 5 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
等相关议案，主要修订情况如下：

一、发行规模
本次修订前：
    根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本
次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 71,500 万元（含本数），具
体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述

额度范围内确定。
本次修订后：
    根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本
次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 61,100 万元（含本数），具


                                     1
体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述
额度范围内确定。
二、本次募集资金用途

本次修订前：
    本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 71,500 万元，
扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
                                                                  单位：万元
                                     项目所属区                   拟以募集资
序号             项目名称                          总投资额
                                          域                      金投入金额
        博瑞生物医药（苏州）股份有
        限公司吸入剂及其他化学药
    1                                  苏州市         56,681.17     51,019.55
        品制剂生产基地和生物医药
        研发中心新建项目（一期）
    2          补充流动资金                    -      20,480.45     20,480.45
                       合计                           77,161.62     71,500.00

    如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，
公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不
足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董
事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调
整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项

目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法
律、法规规定的程序予以置换。
本次修订后：
    本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 61,100 万元，
扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

    单位：万元
                                     项目所属区                   拟以募集资
序号             项目名称                          总投资额
                                          域                      金投入金额
        博瑞生物医药（苏州）股份有
        限公司吸入剂及其他化学药
    1                                  苏州市         56,681.17     51,019.55
        品制剂生产基地和生物医药
        研发中心新建项目（一期）
    2          补充流动资金                    -      10,080.45     10,080.45
                       合计                           66,761.62     61,100.00



                                      2
    注：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医

药研发中心新建项目（一期）建设主体为博瑞医药，项目建成后拟由公司之全资子公司博瑞

制药进行生产运营。

    如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，
公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不
足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董
事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调
整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项

目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法
律、法规规定的程序予以置换。
三、本次方案调整履行的相关程序
    为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，
2021 年 5 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十

六次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
等相关议案。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本次调整向不特

定对象发行可转换公司债券方案事项无需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                           博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

                                                                         董事会
                                                              2021 年 5 月 27 日




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