证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2021-055
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 3
月 26 日、2021 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会
第十三次会议和 2020 年年度股东大会，会议审议通过了关于向不特定对象发行
可转换公司债券预案等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2021 年 7 月 6 日披露了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》；于 2021 年 8 月 19 日披露
了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书（修订稿）》、《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司与民生证券股份有限
公司关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
申请文件审核问询函的回复报告》等问询函回复文件。
公司本次提交的募集说明书等申请文件根据《关于博瑞生物医药（苏州）股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简
称“审核问询函”）等要求和 2021 年半年度财务报告进行了相应的补充或更新。
现将本次补充或更新的主要内容说明如下：
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一、对前次申报的募集说明书的补充及更正情况
序
章节 标题 补充或更正情况的说明
号
在释义中增加了报告期内新增的参股公司
1 第一节释义 一、通用词汇释义
的释义以及修改了部分释义。
第三节风险 二、经营风险；四、财务 根据公司 2021 年半年度财务报告，更新了
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因素 风险 经营风险和财务风险中的部分内容。
根据截至 2021 年 6 月末的股东名册，更新
第四节发行 一、公司的股本总额及前
3 了公司的前十大股东、持股数量、持股比
人基本情况 十名股东的持股情况
例及股东性质。
根据截至 2021 年 6 月末的对外投资情况，
第四节发行 三、公司组织结构及主要
4 更新了公司的控股子公司和参股子公司的
人基本情况 对外投资情况
情况。
四、公司控股股东、实际
第四节发行 根据截至 2021 年 6 月末的情况，更新了实
5 控制人基本情况和上市
人基本情况 际控制人袁建栋的简历。
以来的变化情况
根据截至 2021 年 6 月末董监高及核心技术
六、公司董事、监事、高
第四节发行 人员的情况，更新了董监高及核心技术人
6 级管理人员及核心技术
人基本情况 员的兼职情况、对外投资情况以及对公司
人员
的持股情况，并修改了部分董事的年龄。
根据公司 2021 年 1-6 月份的情况，更新了
第四节发行 八、主要业务模式、产品 公司的销售情况、采购情况、生产情况以
7
人基本情况 或服务的主要内容 及环保投入情况，并修改了博瑞制药排污
登记证编号。
根据截至 2021 年 6 月末的情况，更新了公
第四节发行 九、与产品或服务有关的
8 司的研发投入、研发人员以及在研项目情
人基本情况 技术情况
况。
在（一）主要固定资产情况中，补充了主
第四节发行 十、与业务相关的主要固 要设备的所有权人及数量；并根据公司
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人基本情况 定资产和无形资产 2021 年半年度财务报告，更新了固定资产
的相关情况。
在（二）主要无形资产情况中，补充了土
第四节发行 十、与业务相关的主要固 地使用权的使用期限，商标、专利的取得
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人基本情况 定资产和无形资产 方式；并根据截至 2021 年 6 月末的情况，
更新了公司的商标、专利明细。
根据截至 2021 年 6 月末的情况，在（四）
第四节发行 十、与业务相关的主要固
11 主要经营资质中，更新了境内资质和境外
人基本情况 定资产和无形资产
资质的获取情况。
根据截至 2021 年 6 月末的情况，在（二）
第四节发行 十四、发行人报告期内的
12 公司最近三年及一期的分红情况中，更新
人基本情况 分红情况
了 2020 年度现金股利分配的情况。
第五节合股
根据截至 2021 年 6 月末的情况，更新了公
13 经营及独立 四、关联方及关联交易
司的关联方。
性
第五节合股
根据公司截至 6 月末的关联交易情况，更
14 经营及独立 五、关联交易情况
新了公司的关联交易。
性
第六节财务 一、会计师事务所的审计
根据公司 2021 年半年度财务报告，更新了
15 会计信息与 意见类型及重要性水平
财务报表及相应章节的财务数据。
管理层分析 至九、资本性支出分析
第六节财务 十一、重大担保、诉讼、 在（二）重大诉讼、仲裁及其他或有事项
16 会计信息与 其他或有事项和重大期 等中，对相关内容进行了更新，增加了诉
管理层分析 后事项 讼的最新进展情况。
第七节本次 二、本次募集资金投资于 在（三）项目涉及制剂产品种类及用途中，
17 募集资金运 科技创新领域的主营业 更新了公司奥司他韦胶囊产品的审批情
用 务 况。
2
序
章节 标题 补充或更正情况的说明
号
第八节历次
二、前次募集资金投资项 根据截至 2021 年 6 月末的情况，更新了前
18 募集资金运
目实际使用情况 次募投资金使用的情况。
用
二、对审核问询函回复报告内容的补充披露情况
序号 章节 标题 补充披露情况的说明
单独列示了与本次募投项目相关的风险，同时
四、公司特别提请
根据问询要求补充完善了“募投项目涉及产品
1 重大事项提示 投资者关注下列
纳入全国集中采购的风险”，增加了“研发失败
风险
和无法如期获得制剂生产批件的风险”。
按照审核问询的要求，补充完善了“（二）募投
第三节风险因 六、与募投项目相 项 目 涉 及 产 品 纳 入 全 国 集 中 采 购 的 风 险 ”、
2
素 关的风险 “（三）研发失败和无法如期获得制剂生产批件
的风险”。
在（三）本次募集资金投资项目具体情况，按
一、本次募集资金
第七节本次募 照审核问询的要求，增加了募投项目各制剂产
3 投资项目具体情
集资金运用 品对应的产线的投资情况以及各制剂产品的研
况
发情况。
在（三）本次募集资金投资项目具体情况，按
一、本次募集资金 照审核问询的要求，增加了生产基地、研发中
第七节本次募
4 投资项目具体情 心的资金投入分布、募投项目效益预测的测算
集资金运用
况 结果和生产基地建成后通过 GMP 等相关认证
所需时间和生产基地预计达产时间。
一、本次募集资金 在（三）本次募集资金投资项目具体情况，按
第七节本次募
5 投资项目具体情 照审核问询的要求，增加了公司在建项目与本
集资金运用
况 次募投项目重合情况。
一、本次募集资金 按照审核问询的要求，增加了“（四）公司其他
第七节本次募
6 投资项目具体情 在建项目情况、资金支出规划和对公司偿债能
集资金运用
况 力的影响”。
二、本次募集资金
第七节本次募 按照审核问询的要求，增加了“（四）各项制剂
7 投资于科技创新
集资金运用 产品研发、申报上市及获批的预计时间节点”。
领域的主营业务
二、本次募集资金
第七节本次募 按照审核问询的要求，增加了“（五）相关产品
8 投资于科技创新
集资金运用 获批上市数量和已申报上市情况”。
领域的主营业务
二、本次募集资金
第七节本次募 按照审核问询的要求，增加了“（六）各产品的
9 投资于科技创新
集资金运用 国内市场空间情况”。
领域的主营业务
除上述补充外，发行人对募集说明书中少量文字描述等非实质性内容进行了
修订，并形成《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书（修订稿）》。
三、其他申请文件的修订
申请报告、证券发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告、尽调报告以
3
及关于发行人关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明等文件均相应进
行了更新修订。
特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 28 日
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