证券代码：688166          证券简称：博瑞医药         公告编号：   2021-057



           博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
           第二届监事会第十八次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、   监事会会议召开情况
    博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十八次
会议于 2021 年 9 月 10 日以通讯方式在 C27 栋大会议室召开。本次会议通知以
及相关材料已于 2021 年 9 月 5 日以邮件和传真方式送达公司全体监事。
    本次会议应出席监事 5 名，实到 5 名，会议由何幸先生召集和主持。本次会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、   监事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事候选人的议案》
    监事会根据《公司法》、公司章程》规定提名第三届监事会非职工代表监事。
提名何幸先生、沈莹娴女士、查玮女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，
上述监事会候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职
工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过后三年。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号 2021-059）。
    监事会认为：本次提名的第三届监事会非职工代表监事候选人符合《公司法》
等相关法律、法规及《公司章程》有关监事任职资格的规定，不存在《公司法》
《公司章程》中不得担任监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，
也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形。本次监事会换
届选举符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司需要，不存在损害
股东权益的情形。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。
                                      博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
                                                                监事会
                                                      2021 年 9 月 11 日