证券代码：688166            证券简称：博瑞医药            公告编号：2021-077




              博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                   （注册稿）修订情况说明的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月
28 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露了《博瑞生物医药
（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》
（以下简称“《募集说明书（上会稿）》”）等相关文件。2021 年 10 月 12 日，上
海证券交易所科创板上市委员会召开 2021 年第 76 次上市委员会审议会议（以下
简称“会议”），对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根
据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条
件、上市条件和信息披露要求。
       根据《关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转债的
上市委问询问题》（以下简称“上市委问询问题”）的要求以及发行人的最新情况，
公司对本次发行事项相关文件及《募集说明书（上会稿）》进行了相应的修订和
补充完善，并向中国证券监督管理委员会提交了注册申请，《募集说明书（上会
稿）》涉及修订的主要内容如下：

       一、 封面

       将原募集说明书中“上会稿” 的相关文字改成“注册稿”。

       二、对募集说明书的修订

序号        章节           标题                  补充披露情况的说明

                                     1
序号        章节            标题                     补充披露情况的说明
                       十、与业务相关的
        第四节 发行                       根据公司最新签订的租赁合同，更新了“（三）
 1                     主要固定资产及
        人基本情况                        主要资产租赁情况”。
                       无形资产
                       十一、重大担保、
        第六节 财务
                       诉讼、其他或有事   根据公司最新签订的贷款合同、保证合同，更
 2      会计信息与管
                       项和重大期后事     新了“（一）重大担保事项”。
        理层分析
                       项
                       十一、重大担保、
        第六节 财务
                       诉讼、其他或有事   根据公司最新签订的贷款合同、抵押合同以及
 2      会计信息与管
                       项和重大期后事     保证合同，更新了“（三）重大期后事项”。
        理层分析
                       项



       除上述补充外，发行人对募集说明书中少量文字描述等非实质性内容进行了
修订，并形成《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券证券募集说明书（注册稿）》。


       《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书（注册稿）》将与本公告于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露，敬请投资者注意查阅。


       特此公告。
                                              博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
                                                                            董事会
                                                               2021 年 10 月 20 日




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