证券代码：688166           证券简称：博瑞医药          公告编号：2022-008


             博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
              第三届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况

    博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
四次会议于 2022 年 1 月 19 日以通讯方式在 C27 栋大会议室召开。本次会议通
知以及相关材料已于 2022 年 1 月 14 日以邮件方式送达公司全体监事。

    本次会议应出席监事 5 名，实到 5 名，会议由何幸先生召集。本次会议的召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹
资金的议案》

    监事会认为：公司本次置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募
投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形，决策程序合法合规。

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

       （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司
使用最高不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理决
策程序合规，有利于提高募集资金使用效率和收益，符合中国证监会、上海证券
交易所对募集资金管理的相关规定，符合公司和全体股东利益。

                                     1
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。




特此公告。

                            博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事会

                                                  2022 年 1 月 21 日




                               2