民生证券股份有限公司

               关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

                         募投项目延期的核查意见

     民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为博瑞生物医药（苏州）
股份有限公司（以下简称“博瑞医药”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上
市持续督导的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性法律文件的要求，
对博瑞医药募投项目延期事宜进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

     一、募集资金基本情况

     根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883 号），公司首
次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）41,000,000 股，每股面值人民币 1
元，每股发行价格为人民币 12.71 元，募集资金总额为人民币 521,110,000.00 元，
扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费
共计人民币 81,125,361.23 元后，本次募集资金净额为人民币 439,984,638.77 元。
上述募集资金已于 2019 年 10 月 31 日全部到位，且经公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具了苏公 W[2019]B079 号《验资报告》。

     二、募集资金投资项目情况

     截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集
资金使用情况如下：

                                                                  单位：人民币万元


序                            募集资金承诺投资    累计投入募集资金    累计投入金额
          募投项目名称
号                            总额                金额                    比例

      泰兴原料药和制剂生产
 1                                    35,955.20           31,209.15     86.80%
      基地（一期）




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序                             募集资金承诺投资    累计投入募集资金      累计投入金额
            募投项目名称
号                             总额                金额                      比例

        海外高端制剂药品生产
 2                                      8,043.26             7,577.85       94.21%
        项目

            合   计                    43,998.46            38,787.00       88.16%


      截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 6,829.30 万元（含利息收入）。

      三、本次募投项目延期的具体情况

      （一）本次募投项目延期概况

      结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集
资金投资用途不发生变更的情况下，公司拟对项目达到预定可使用状态的时间进
行调整，详情如下：


                                              原计划达到预定可      延期后达到预定可
 序号                 募投项目名称
                                                使用状态日期          使用状态日期


  1      海外高端制剂药品生产项目                   2021 年 12 月       2023 年 6 月



      （二）本次募投项目延期的原因

      海外高端制剂药品生产项目，于 2020 年 4 月开工建设，2020 年 9 月综合制
剂车间结构封顶、10 月综合仓库完成结构封顶，总部大楼于 12 月底完成结构封
顶。制剂车间机电安装于 2020 年 11 月进场，已完成车间安装。由于国内疫情多
点散发等综合因素，对本项目材料进场、人员到位产生了一定影响，同时该项目
进行过程中公司竞拍获得相邻宗地国有建设用地使用权，公司对整体规划进行了
调整，外立面效果图重新设计并报规，截止报告期末，本项目土建主体、车间装
修已完成，总部大楼处于幕墙施工过程中，制剂车间处于设备验证阶段。

      四、本次募投项目延期对公司的影响

      本次部分募投项目延期是根据项目安排做出的审慎决定，虽然对募投项目的
实施进度造成一定影响，但并未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司

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及股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于上市公
司募集资金管理的相关规定。项目延期不会对公司的正常生产经营造成重大不利
影响，符合公司长期发展规划。

    五、审议程序和专项意见说明

    （一）董事会审议情况

    公司于 2022 年 4 月 15 日召开了第三董事会第六次会议，审议通过了 《关
于募集资金投资项目延期的议案》。

    （二）监事会意见

    监事会认为：公司本次拟对募投项目延期的事项履行了必要的审批程序，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 上
海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次拟对募投项目延期事项，是公司根据项目实际情况
做出的谨慎决定，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目延期符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。因此，我们同意《关于
募集资金投资项目延期的议案》。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司第三届董
事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确的同
意意见，该事项履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规和公司制度等规定
要求。本次部分募投项目延期是公司基于募投项目实际情况作出的决定，该延期

                                   3
事宜仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募
集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他
损害股东利益情形；符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关法律法规的规定。

    综上，保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。




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    （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于博瑞生物医药（苏州）股份
有限公司募投项目延期的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：
                   黄丹青                    邵航




                                                    民生证券股份有限公司
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