证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2022-037
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区星湖街 218 号纳米科技园 C27 栋
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 197,943,722
普通股股东所持有表决权数量 197,943,722
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.2789
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.2789
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，由董事长袁建栋先生主持。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中董事杜晓青先生、徐容先生通过视频方
式参会，董事吕大忠先生因公务原因未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，其中监事沈莹娴女士通过视频方式参会，监
事何幸先生因公务原因未出席，监事张紫君女士因身体不适未出席；
3、 董事会秘书出席本次会议。
因疫情防控需要，北京市竞天公诚律师事务所通过视频会议方式对本次股东
大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 197,893,678 99.9747 45,146 0.0228 4,898 0.0025
2、 议案名称：2021 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 197,893,678 99.9747 45,146 0.0228 4,898 0.0025
3、 议案名称：2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 197,893,678 99.9747 45,146 0.0228 4,898 0.0025
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 197,893,678 99.9747 45,146 0.0228 4,898 0.0025
5、 议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 197,893,678 99.9747 45,146 0.0228 4,898 0.0025
6、 议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 197,893,678 99.9747 45,146 0.0228 4,898 0.0025
7、 议案名称：2021 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 197,893,678 99.9747 45,146 0.0228 4,898 0.0025
8、 议案名称：关于申请 2022 年度银行授信及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 196,025,707 99.0310 1,913,117 0.9664 4,898 0.0026
9、 议案名称：关于聘任 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 197,893,678 99.9747 45,146 0.0228 4,898 0.0025
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 197,070,678 99.5589 868,146 0.4385 4,898 0.0026
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 196,809,707 99.4271 1,129,117 0.5704 4,898 0.0025
12、 议案名称：关于修订《内部审计管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 196,809,707 99.4271 1,129,117 0.5704 4,898 0.0025
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
187,979,236 100 0 0 0 0
通股股东
持 股 1%-5% 普
7,324,335 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下普
2,590,107 98.1045 45,146 1.7099 4,898 0.1856
通股股东
其 中 ： 市 值 50
万以下普通股股 700,714 99.3058 0 0 4,898 0.6942
东
市值 50 万以上
1,889,393 97.6663 45,146 2.3337 0 0
普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司董事
5 2022 年 度 薪 酬 9,914,442 99.4977 45,146 0.4530 4,898 0.0493
方案的议案
2021 年 年 度 利
7 9,914,442 99.4977 45,146 0.4530 4,898 0.0493
润分配预案
关 于 申 请 2022
8 年度银行授信及 8,046,471 80.7514 1,913,117 19.1993 4,898 0.0493
提供担保的议案
关 于 聘 任 2022
9 年度审计机构的 9,914,442 99.4977 45,146 0.4530 4,898 0.0493
议案
关于提请股东大
会授权董事会以
10 简易程序向特定 9,091,442 91.2384 868,146 8.7124 4,898 0.0492
对象发行股票的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案表决情况：议案 8、议案 11 为特别决议议案，经参加表决的股
东所持有效表决权三分之二以上通过。
2、中小投资者单独计票情况：议案 5、议案 7-10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：王峰、张琪
2、 律师见证结论意见：
基于上述事实，本所认为，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2021 年年
度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次
股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果
合法有效。
特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2022 年 5 月 10 日