证券代码：688166           证券简称：博瑞医药            公告编号：2022-046


           博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报
 的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    根据 2021 年度股东大会的授权，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以
下简称“公司”或“博瑞医药”）拟以简易程序向特定对象发行股票。发行完成
后，预计短期内公司基本每股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的下降，
公司短期内即期回报会出现一定程度摊薄。

    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若
干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的
等法规及规范性文件的要求，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即
期回报进行了风险提示，制定了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报
措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下：

    一、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

    本次发行完成后，随着募集资金到位，公司净资产将会增加，由于本次募集
资金投资项目实现预期效益需要一定时间，若公司利润短期内不能得到相应幅度
的增加，公司的每股收益和净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降的可能性，
公司股东即期回报存在被摊薄的风险。

    特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。

    二、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

    （一）加大产品研发和市场拓展力度，持续增强公司竞争力
    公司将继续立足多手性药物平台、发酵半合成平台、靶向高分子偶联平台、
非生物大分子平台以及吸入制剂平台等药物研发平台构建和商业化运营，一方面
坚持对现有产品进行研发与市场开拓，持续提升产品品质和市场占有率；另一方
面加强对新产品的研发力度，加快推动新产品的商业化进程。以此持续增强产品
竞争力，拓展优质客户，提高公司的市场地位和盈利能力，提升公司的综合实力。

    （二）提高日常运营效率，降低成本

    公司在各项内部管理方面，将继续提高包括生产经营、客户资源管理、人力
资源管理、财务管理等多方面综合管理水平，逐步完善流程，实现技术化、信息
化、精细化的管理，提高公司日常运营效率，科学降低运营成本。

    （三）加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益

    本次募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司拟通过多种
渠道积极筹措资金、调配资源，开展募投项目的前期准备和建设工作；本次发行
募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取
募投项目早日达成并实现预期效益，从而提高公司的盈利水平，增强未来几年的
股东回报，降低发行导致的即期回报被摊薄的风险。

    （四）严格执行募集资金管理制度

    为规范募集资金的使用与管理，公司已根据《公司法》、《证券法》、《科创板
上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理办法》，
对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等方面进行明确规定。

    本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项
存储、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用
的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

    （五）保持稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制

    为进一步完善和健全持续、科学、稳定的股东分红机制和监督机制，公司已
根据中国证监会的相关规定及监管要求，就利润分配政策事宜进行了详细规定，
并制定了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东
分红回报规划》，从而积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益。

    公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资
者注意投资风险。

    三、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措
施的承诺

    公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等相关主体对填补回报措
施作出了承诺，具体情况如下：

    （一）公司控股股东、实际控制人出具的承诺

    为维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东袁建栋和实际控制人袁建
栋、钟伟芳已出具了关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补
措施的承诺：

    1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

    2、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填
补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法
承担相应的法律责任或者投资者的补偿责任；

    3、本承诺出具日后至本次以简易程序向特定对象发行股票实施完毕前，若
中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规
定，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本公司/本
人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。

    （二）公司董事、高级管理人员出具的承诺

    公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东
的合法权益，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

    1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方
式损害公司利益；
    2、对职务消费行为进行约束；

    3、不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动；

    4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执
行情况相挂钩；

    5、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权
条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

    6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施，若本人违反该等承诺
并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责
任；

    7、本承诺出具日后至本次以简易程序向特定对象发行股票实施完毕前，若
中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规
定，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届
时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。




    特此公告。




                                  博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

                                                         2022 年 6 月 9 日