证券代码：688166             证券简称：博瑞医药         公告编号：2022-062


           博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
               第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
次会议于 2022 年 8 月 15 日以现场会议加通讯表决方式在 C27 栋会议室召开。本
次会议通知以及相关材料已于 2022 年 8 月 8 日以邮件方式送达公司全体董事。

    本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于不向下修正“博瑞转债”转股价格的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于不向下修正“博
瑞转债”转股价格的公告》。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

    根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板上市公司
证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）及《上海证券交
易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关
规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司及主承销商民生证券股份有限公
司于 2022 年 8 月 3 日向符合条件的投资者发送了《以简易程序向特定对象发行
股票认购邀请书》，经 2022 年 8 月 8 日投资者报价并根据《以简易程序向特定对
象发行股票认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，公司
以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

 序                                获配价格
             认购对象名称                      获配股数（股）   获配金额（元）
 号                                （元/股）
  1     汇安基金管理有限责任公司    21.88         7,678,244     167,999,978.72
  2             张梓琳              21.88         1,828,153      39,999,987.64
  3       长沙商业物流有限公司      21.88          457,038        9,999,991.44
  4              何振权             21.88          196,775        4,305,437.00
               合计                    /         10,160,210     222,305,394.80

      表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

      （三）审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议
案》

      根据《证券法》《注册管理办法》及《实施细则》等相关规定、公司 2021
年年度股东大会的授权、最终的竞价结果及《以简易程序向特定对象发行股票
认购邀请书》的要求，董事会同意公司与汇安基金管理有限责任公司、张梓
琳、长沙商业物流有限公司、何振权签署附生效条件的股份认购协议。

      表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

      （四）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实
性、准确性、完整性的议案》

      根据《证券法》《注册管理办法》等相关规定及公司 2021 年年度股东大会
的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《博瑞生物医药
（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，董事会
确认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完
整。

      表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

       （五）审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的
议案》
    根据《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定
及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《博瑞生
物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案》，本次更
新不涉及方案调整。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《博瑞生物医药（苏
州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （六）审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票论证分析
报告的议案》

    根据《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定
及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《博瑞生
物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《博瑞生物医药（苏
州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告（修订
稿）》。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （七）审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金
使用的可行性分析报告的议案》

    根据《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定
及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《博瑞生
物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的
可行性分析报告》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《博瑞生物医药（苏
州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析
报告（修订稿）》。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。




             博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

                                   2022 年 8 月 17 日