证券代码：688166           证券简称：博瑞医药          公告编号：2022-097


           博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
           第三届董事会第十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
六次会议于 2022 年 12 月 2 日以现场会议加通讯表决方式在 C27 栋会议室召开。
本次会议通知以及相关材料已于 2022 年 11 月 28 日以邮件方式送达公司全体董
事。全体董事同意豁免本次董事会提前通知期限。

    本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司拟
使用最高不超过人民币 2.6 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会
审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （二）审议通过《关于“博瑞转债”转股价格调整的议案》

    鉴于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）12,464,966 股，
“博瑞转债”的转股价格拟由 35.56 元/股调整为 35.05 元/股，调整后的转股价格
将自 2022 年 12 月 6 日起生效。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于“博瑞转债”转
股价格调整的公告》。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （三）审议通过《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》

    鉴于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）12,464,966 股，
公司注册资本增加至 422,465,050 元。根据公司 2021 年年度股东大会授权并结合
公司发行的实际情况，公司拟对《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》进
行修订。董事会同意授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等
相关事宜。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于增加公司注册资
本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。




    特此公告。

                                  博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

                                                         2022 年 12 月 3 日