博瑞医药：关于“博瑞转债”转股价格调整的公告2022-12-03
证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2022-101
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
关于“博瑞转债”转股价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
调整前转股价格：35.56 元/股
调整后转股价格：35.05 元/股
转股价格调整实施日期：2022 年 12 月 6 日
一、转股价格调整依据
经中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2720 号）同意注册，博瑞
生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通
股（A 股）12,464,966 股，新增股份已于 2022 年 11 月 28 日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。具体内容详见公司同日披露于
上海证券交易所网站的《关于以简易程序向特定对象发行股票发行结果暨股本变
动的公告》（公告编号：2022-095）。
根据《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）规定，在本次发行之后，当公
司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包
括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将
进行转股价格的调整。
2022 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于“博瑞转债”转股价格调整的议案》，同意“博瑞转债”转股价格调整。
二、转股价格调整情况
根据公司可转债募集说明书规定，在博瑞转债发行之后，当公司发生派送股
票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行
的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进
行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利 P1=P0—D；
上述三项同时进行：P1=（P0—D+A×k）/（1+n+k）；
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转
股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市
公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调
整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债
券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公
司调整后的转股价格执行。
本 次 发 行 新 增 12,464,966 股 ， 公 司 总 股 本 由 410,000,084 股 增 加 至
422,465,050 股。转股价格调整计算过程为：
P1=（P0+A×k）（1+k）=（35.56 元/股+18.18 元/股* 3.0402%）（1+3.0402%）
=35.05 元/股。
上述 k 值以本次增发前的总股本为基数，且不考虑因可转换公司债券转股而
增加的股本。
“博瑞转债”的转股价格将由 35.56 元/股调整为 35.05 元/股，调整后的转
股价格将自 2022 年 12 月 6 日起生效。“博瑞转债”将于 2022 年 12 月 5 日停止
转股，2022 年 12 月 6 日起恢复转股。
三、其他
投资者如需了解“博瑞转债”的详细情况，请查阅公司 2021 年 12 月 30 日
披露于上海证券交易所网站的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：证券部
联系电话：0512-62620988
联系邮箱：IR@bright-gene.com
特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2022 年 12 月 3 日
