证券代码：688166           证券简称：博瑞医药          公告编号：2023-004


           博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
           第三届董事会第十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
七次会议于 2023 年 2 月 6 日以现场会议加通讯表决方式在 C27 栋会议室召开。
本次会议通知以及相关材料已于 2023 年 2 月 1 日以邮件方式送达公司全体董事。

    本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    因公司 2020 年年度权益分派、2021 年年度权益分派实施完毕，2021 年限制
性股票激励计划授予价格拟由 33.00 元/股调整为 32.796 元/股。公司独立董事对
本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整 2021 年限
制性股票激励计划授予价格的公告》。

    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    关联董事张丽、杭帆、黄仰青回避表决。

    （二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属
条件的议案》

    董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件
已经成就，本次符合归属条件的 76 名激励对象的归属资格合法有效，可归属限
制性股票数量为 55.98 万股。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于 2021 年限制性
股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。

    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    关联董事张丽、杭帆、黄仰青回避表决。

    （三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的相关规定，由于 2021 年限制性股票激励计划中的 8 名
激励对象已离职，其已获授但尚未归属的共计 134,000 股限制性股票全部作废失
效；本次符合归属条件的 76 名激励对象放弃归属当期已获授但尚未归属的限制
性股票，公司对前述激励对象放弃归属的 559,800 股第二类限制性股票予以作废
处理。本次合计作废处理的限制性股票数量为 693,800 股。公司独立董事对本议
案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于作废部分已授予
尚未归属的限制性股票的公告》。

    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    关联董事张丽、杭帆、黄仰青回避表决。

    （四）审议通过《关于泰兴二期项目增加投资的议案》

    根据公司发展规划和战略部署需要，为实现项目效益最大化，公司对泰兴原
料药和制剂生产基地（二期）建设内容进行优化调整，项目总投资额拟由 3.1 亿
元增加至 5 亿元。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于泰兴二期项目增
加投资的公告》。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。

             博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

                                    2023 年 2 月 8 日