证券代码：688171             证券简称：纬德信息       公告编号：2022-003




              广东纬德信息科技股份有限公司
            第一届监事会第七次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次
会议于 2022 年 3 月 1 日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司监事会主席
郑东曦先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
  （一）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
  监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机
构，为保持审计工作的连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度财务报告审计机构，审计费用不超过 50 万元。具体内容详见刊
载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股
份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
  表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  （二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
  监事会认为：公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、
确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 35,000 万元（含本数）的
部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求
的理财产品，有利于提高募集资金使用效率和运营管理效率，获得一定的投资收
益，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章
程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。该事项的审议及表决符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，程序与决议合法有效，监事会同意公司使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
  表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  （三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
  监事会认为：公司在不影响日常经营且风险可控的前提下，使用暂时闲置的不
超过人民币 5,000 万元自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全
性高、流动性好、低风险、短期（12 个月内）的理财产品，有利于提高公司闲置
自有资金使用效率，增加现金管理收益，降低公司的财务成本，符合公司及全体
股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定。董
事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序与
决议合法有效。监事会同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。
  表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
  本议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告


                                    广东纬德信息科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 3 月 2 日