证券代码：688171           证券简称：纬德信息      公告编号：2022-010

               广东纬德信息科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。




重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋
401 房公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       7
普通股股东人数                                                      7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        39,842,656
普通股股东所持有表决权数量                                 39,842,656
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量
                                                              47.5600
的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                              47.5600
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长尹健
先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 6 人，董事彭庆良因工作原因
请假；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人，；
3、 公司副总经理、董事会秘书钟剑敏先生出席了本次会议；其他高级管理人
员列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理
工商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意             反对           弃权
       股东类型                       比例          比例           比例
                            票数            票数           票数
                                     （%）         （%）          （%）
 普通股                  39,833,534 99.9771 9,122 0.0229       0 0.0000


2、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意             反对           弃权
       股东类型                       比例          比例           比例
                            票数            票数           票数
                                     （%）         （%）          （%）
 普通股                  39,833,534 99.9771 9,122 0.0229       0 0.0000
3、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                   同意        反对                   弃权
        股东类型                     比例          比例                   比例
                           票数            票数                   票数
                                    （%）         （%）                  （%）
普通股                  39,833,534 99.9771 9,122 0.0229               0 0.0000



4、 议案名称：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                   同意        反对                   弃权
        股东类型                     比例          比例                   比例
                           票数            票数                   票数
                                    （%）         （%）                  （%）
普通股                  39,833,534 99.9771 9,122 0.0229               0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                 反对             弃权
 议案
          议案名称                     比例              比例             比例
 序号                    票数                   票数             票数
                                       （%）           （%）            （%）
          关于公司
          续聘会计                     99.757
  2                    3,754,680                9,122   0.2424    0     0.0000
          师事务所                        6
            的议案
          关于使用
          部分暂时
          闲置募集                     99.757
  3                    3,754,680                9,122   0.2424    0     0.0000
          资金进行                        6
          现金管理
            的议案
          关于使用
          部分暂时
          闲置自有                     99.757
  4                    3,754,680                9,122   0.2424    0     0.0000
          资金进行                        6
          现金管理
            的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已经获得出席股东大会股东（包括股
   东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。
2、本次股东大会议案 2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：陈锦屏、龙建胜

2、 律师见证结论意见：

纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格
和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                    广东纬德信息科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 3 月 17 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。