证券代码：688171             证券简称：纬德信息       公告编号：2022-014




               广东纬德信息科技股份有限公司
            第一届董事会第十二次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二
次会议于 2022 年 4 月 26 日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司董事长尹
健先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
  （一）审议通过了《广东纬德信息科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报
告》
    2021 年度，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》
的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公
司各项业务发展。根据董事会 2021 年度总体工作情况，公司编制了《广东纬德
信息科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案需提交公司股东大会审议。
  （二）审议通过了《广东纬德信息科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报
告》
    2021 年度，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理
层严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《总经理工作细
则》的相关规定，在诸多外界不利因素影响下较好的完成了公司董事会年度工作
计划及经营目标。根据 2021 年度总体工作情况，公司经营管理层编制了《广东
纬德信息科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
  （三）审议通过了《广东纬德信息科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》
    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律
法规，公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东
纬德信息科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《广东纬德信息股份有限公司
2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案需提交公司股东大会审议。
  （四）审议通过了《广东纬德信息科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案》
    公司拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共派发含税现金红利 16,754,680 元。所
余未分配利润全部结转至下一期分配。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司 2021 年度利润
分配方案的公告》（公告编号：2022-016）。
  表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司独立董
事对第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
  （五）审议通过了《广东纬德信息科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
    公司基于对 2021 年度公司整体运营情况的总结，编制了《广东纬德信息科
技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
  表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
  （六）审议通过了《关于广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年度董事、高
级管理人员薪酬的议案》
     2022 年度公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬；
公司独立董事津贴为 8 万元/年。上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税
统一由公司代扣代缴。公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实
际任期计算并予以发放。
     2022 年度公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相
关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于 2022 年度
董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-017）。
     本公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司独立董
事对第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
     表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；
    本议案需提交公司股东大会审议。
  （七）审议通过了《广东纬德信息科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委
员会履职情况报告》
     广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会根据《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治
理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》和公司《审计委
员会工作细则》的有关规定，认真履行董事会审计委员会各项职责，规范运作、
勤勉尽职。根据董事会审计委员会 2021 年度总体工作情况，编制了《广东纬德
信息科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
  表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
  （八）审议通过了《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》
     根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律
法规，公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
  表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
  （九）审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会通知的议案》
  公司将于 2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 2：30 以现场和网络相结合的方式
召 开 2021 年 年 度 股 东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告
编号：2022-018）。
  表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告


                                    广东纬德信息科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 27 日