证券代码：688171           证券简称：纬德信息         公告编号：2022-016




              广东纬德信息科技股份有限公司
               2021 年度利润分配方案的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2 元(含税)，公司不送红股，不进
行资本公积转增。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
    一、利润分配方案内容
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公
司股东的净利润为 55,451,990.76 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计可供
分配利润 114,759,931.69 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派
股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税)。截至 2022 年 4 月 25
日，公司总股本 83,773,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,754,680 元
（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润
的 30.21%；不送红股、不以资本公积转增股本。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
       二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案
提交公司 2021 年年度股东大会审议。该议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    （二）独立董事意见
    独立董事发表独立意见如下：
    独立董事认为公司 2021 年度利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股
票上市规则》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司目前及未来业务发展情
况、盈利规模、投资资金需求等情况，符合公司实际情况和利润分配政策。实施
该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，独
立董事一致同意公司 2021 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2021 年
年度股东大会审议。
    （三）监事会的审议和表决情况
    监事会认为，公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》
的规定，决策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，充分
考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
       三、相关风险提示
    （一）公司 2021 年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求
等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发
展。
    （二）公司 2021 年度利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议
通过后方可实施。
    特此公告。


                                     广东纬德信息科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 27 日