公司代码：688171                                                   公司简称：纬德信息




                    广东纬德信息科技股份有限公司
         关于未披露 2021 年度内部控制评价报告的说明


一. 内部控制制度建设情况
    广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称“公司”),根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律法规及《公司章程》的规定,建立健全了由股东大会、董事会、独立董事、监
事会和高级管理人员组成的治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作细则》、《募集资金管理办法》、
《投资者关系管理办法》、《信息披露管理办法》等规章制度,并建立了战略委员会、审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会下属专门委员会。
    公司股东大会、董事会、监事会及相关职能部门按照有关法律法规和公司内部制度规
范运行,形成了职责明确、相互制衡、规范有效的公司治理机制。
    同时,根据内部控制相关规定,公司在生产经营过程中各个环节均制定了详尽的岗位
职责分工,使公司能够做到资产保管与会计相分离;经营责任与会计责任相分离;授权与执
行、保管、审查、记录相分离。对于公司重大投资、关联交易、对外担保、募集资金使用
等重大事项,按金额及权限分别由董事长、董事会审批或经股东大会批准,有效地控制了经
营业务活动的风险。
    2022 年公司将根据外部监管的要求,结合公司内部的发展,及时健全和完善公司的内
部控制制度,进一步做好内部控制体系强化工作。


二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1． 是否存在非强制披露的特殊情形

    √是 □否
    非强制披露特殊情形是：新上市


2． 具体情况说明

    经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票 2,094.34 万股,公司己于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所科创板上市,
根据《科创板上市公司信息披露业务指南第 7 号——年度报告相关事项》第二章第三条第
(二)项规定:“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系,并在上市的下一年度
年报披露的同时,披露内控评价报告和内控审计报告。”根据上述相关规定,公司属于新上
市公司,因此未披露 2021 年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时,披
露内部控制评价报告
董事长（已经董事会授权）：尹健
广东纬德信息科技股份有限公司
              2022 年 4 月 27 日